摘要：黑客要的比特幣贖金、網(wǎng)絡(luò)高息詐騙和ICO詐騙募到的資等等見不得光的黑錢，是怎么在數(shù)字貨幣世界洗白的？

華爾街日?qǐng)?bào)（Wall Street Journal，下文稱WSJ）近日在一份深度調(diào)研報(bào)告中，披露了黑錢是如何通過交易所和某些特定數(shù)字貨幣洗白消失的。WSJ的團(tuán)隊(duì)和倫敦的區(qū)塊鏈取證公司Elliptic合作，追蹤并分析2500個(gè)可能與犯罪活動(dòng)相關(guān)的數(shù)字貨幣錢包的交易鏈、抓取了數(shù)字貨幣交易所如ShapeShift的公開交易數(shù)據(jù)等，發(fā)現(xiàn)在兩年時(shí)間內(nèi)，8900萬美元的資金通過46個(gè)交易所洗掉了，洗白后資金的接收方普遍位于東歐和中國(guó)。

這46個(gè)交易所中，按交易金額排名，前三是幣安Biance、Bitfinex和 ShapeShift，其中只有ShapeShift是在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的。

犯罪分子可以在ShapeShift將黑錢兌換為不可追蹤的數(shù)字貨幣Monero，然后直接再將干凈的Monero（門羅幣）轉(zhuǎn)換為比特幣等資產(chǎn)套現(xiàn)走人。

在國(guó)際社會(huì)普遍收緊AML（Anti Money Laundering）要求的當(dāng)下，線上數(shù)字貨幣世界竟然還能有神通幫助近億美金的黑錢逃過法網(wǎng)，擺在各國(guó)立法和執(zhí)法機(jī)構(gòu)前的任務(wù)不可謂不艱巨。

ShapeShift被黑錢青睞的原因：不要求用戶信息、Monero

根據(jù)WSJ的統(tǒng)計(jì)，過去2年，900萬美金的黑錢通過ShapeShift洗掉了，比任何一個(gè)在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的交易所都多。

ShapeShift交易所注冊(cè)在監(jiān)管相對(duì)偏松的瑞士，盡管辦公場(chǎng)地和主要高管都分布在美國(guó)科羅拉多州的丹佛市。

ShapeShift的創(chuàng)始人兼CEO ，Erik Voorhees，一直是堅(jiān)定的匿名交易擁護(hù)者，對(duì)要求用戶提供身份信息等行為嗤之以鼻。盡管ShapeShift的首席法務(wù)官稱自10月1日起將要求用戶提供身份信息來加強(qiáng)網(wǎng)站在法律和合規(guī)上的自律。

根據(jù)WSJ的統(tǒng)計(jì)，在2018年2月到8月的6個(gè)月中，整個(gè)ShapeShift交易所7%的交易量都來自于將各種幣兌換為Monero的需求。其中比特幣占比約60%，以太坊占比約28%，剩余20%由萊特幣、BTC、EOS、瑞波幣等貢獻(xiàn)。

舉幾個(gè)洗錢的栗子：黑客勒索、高息詐騙、暗網(wǎng)交易、ICO詐騙

栗子一：付贖金給黑客

2017年，全球不少用戶都中招了WannaCry病毒，不得不按黑客的要求支付比特幣來解開電腦被挾持的狀態(tài)。安全專家認(rèn)為WannaCry背后的黑客們（據(jù)信來自朝鮮）就是利用了ShapeShift交易所將比特幣洗成了Monero.

栗子二：高息詐騙募集到的錢怎么消失的？

某個(gè)叫Starscape的網(wǎng)站，以高息回報(bào)為誘餌從各位苦主冤大頭投資人手中募集到了220萬美金的以太坊，隨后網(wǎng)站不能使用、相關(guān)人員失蹤。

這220萬美金的以太坊通過多條路徑流進(jìn)了兩個(gè)交易所，一個(gè)是位于亞洲的KuCoin庫(kù)幣，集中到在庫(kù)幣的一個(gè)匿名錢包。另一條路徑是進(jìn)入ShapeShift洗成Monero，一旦走到了Monero這一步，資金就再也不能追蹤。

走ShapeShift這條路的這些資金大概有51.7萬美金。而Starscape的創(chuàng)始人一直都處于匿名、逍遙法網(wǎng)狀態(tài)。

類似的栗子一抓一大把，南非BTC Global旗下的一個(gè)網(wǎng)站以5%的周息攬到了約8000萬美金的存款，然后這個(gè)網(wǎng)站、8000萬美金和部分高管一起消失了。南非官方的追蹤發(fā)現(xiàn)中介錢包最后的交易是在ShapeShift。

栗子三：讓人瑟瑟發(fā)抖的暗網(wǎng)

WSJ的追蹤還發(fā)現(xiàn)，一些可疑賬戶屬于暗網(wǎng)（dark-web）的中間商。對(duì)于這部分用戶，賣失竊信用卡和網(wǎng)購(gòu)賬戶的信息只是冰山上最陽(yáng)光的一角。

栗子四：ICO詐騙了解一下？

2017年，Centra Tech Inc.號(hào)稱將與Visa，Mastercard合作發(fā)行比特幣借記卡，順利從投資者手中融到了3200萬美元。然鵝美國(guó)警方發(fā)現(xiàn)Centra Tech的宏圖都是瞎扯，兩位創(chuàng)始人今年都被逮捕并以欺詐罪起訴。

盡管美國(guó)政府成功提投資者凍住了這3200萬美元中的大部分，數(shù)百萬美元已經(jīng)通過包括ShapeShift在內(nèi)的多個(gè)交易所洗掉了。

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