記者|馮賽琪（實(shí)習(xí)）張曉云

隨著比特幣、區(qū)塊鏈等新數(shù)字金融樣式出現(xiàn)，有不少非法分子動(dòng)了歪腦筋，披著新概念營(yíng)銷的外衣，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

近日，裁判文書網(wǎng)披露的一則判決書顯示，山東安丘法院對(duì)一起打著數(shù)字貨幣旗號(hào)，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的案件作出一審判決。犯罪嫌疑人目前被羈押在山東省內(nèi)的兩家看守所中。

2019年1月以來(lái)，劉某、金某、劉某意、劉某盛利用互聯(lián)網(wǎng)成立TRX超級(jí)社區(qū)，成為其發(fā)展傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)基地，利用節(jié)點(diǎn)分紅、社區(qū)推廣獎(jiǎng)、社區(qū)運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)等方式引誘他人下載TRX超級(jí)社區(qū)APP，注冊(cè)并激活節(jié)點(diǎn)成為社區(qū)會(huì)員，要求參加者以購(gòu)買虛擬貨幣的方式獲得加入資格。按照一定順序組成層級(jí)，發(fā)展下線會(huì)員騙取TRX幣，再通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái)，把騙取的TRX幣以現(xiàn)金形式銷售出去，從而騙取財(cái)物，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

經(jīng)法院審理，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員16萬(wàn)余人，參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，層級(jí)在三級(jí)以上，傳銷資金數(shù)額累計(jì)1億余元，騙取財(cái)物數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上，四名被告人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

法院一審認(rèn)定劉某等犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處四人3到5年的有期徒刑，合計(jì)處罰金人民幣130萬(wàn)元。依法沒(méi)收扣押的TRX波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)TRX幣變現(xiàn)人民幣7658萬(wàn)元；依法沒(méi)收劉某等四人扣押及變現(xiàn)的人民幣1045萬(wàn)元，上述錢款均上繳國(guó)庫(kù)。

據(jù)了解，“TRX波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)”網(wǎng)絡(luò)特大傳銷案是山東濰坊市公安局2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

2019年5月，濰坊安丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)從群眾提供的一條線索入手，偵破TRX超級(jí)社區(qū)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

經(jīng)查，TRX超級(jí)社區(qū)依托互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)手機(jī)APP以注冊(cè)激活會(huì)員獲得加入資格的方式，設(shè)置節(jié)點(diǎn)分紅、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)、核心獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人購(gòu)買TRX幣，以此達(dá)到實(shí)現(xiàn)非法獲利目的，涉嫌傳銷犯罪。

2019年5月31日，安丘市局對(duì)該線索進(jìn)行立案?jìng)刹?，?jīng)多警種部門通力協(xié)作，于6月底對(duì)該案集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人10人，成功破獲這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

一起傳銷活動(dòng)的背后，必定牽連著多個(gè)關(guān)鍵性人物和上萬(wàn)名被誤導(dǎo)進(jìn)入傳銷組織的受害者。還有至少兩起法院判決與這起傳銷活動(dòng)相關(guān)，2020年6月，曾入會(huì)TRX波場(chǎng)超級(jí)社區(qū)平臺(tái)的李某因涉嫌傳銷活動(dòng)罪被江西寧都法院判處有期徒刑十個(gè)月，罰款一萬(wàn)元。

同樣在近期，甘肅張掖人民法院也審理了與該傳銷活動(dòng)有關(guān)的一起傳銷案。

2019年1月，被告人吳某通過(guò)手機(jī)微信好友發(fā)送的鏈接及二維碼注冊(cè)成為“TRX超級(jí)社區(qū)”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)口頭介紹，在微信、“火幣網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)送“TRX超級(jí)社區(qū)”鏈接，推送二維碼等方式，宣傳注冊(cè)激活會(huì)獲得波場(chǎng)幣獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)展下線會(huì)員獲取分紅獎(jiǎng)勵(lì)，積極發(fā)展下限注冊(cè)會(huì)員以賺取TRX波場(chǎng)幣獲利。截止2019年5月平臺(tái)關(guān)閉，吳某發(fā)展下級(jí)網(wǎng)絡(luò)7層，會(huì)員賬號(hào)635個(gè)，在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第13層。

法院認(rèn)定吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。

傳銷網(wǎng)絡(luò)化明顯嚴(yán)重，站在風(fēng)口上的數(shù)字貨幣概念新奇，很多人對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)知之甚少，給了不法分子可乘之機(jī)。

銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、人民銀行等多部委連續(xù)3年發(fā)出聯(lián)合提示防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示。

代幣發(fā)行融資是指融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。

不法分子利用大多數(shù)人對(duì)虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新概念、新技術(shù)不了解，打著“金融創(chuàng)新”的幌子，許以用戶高額的回報(bào)，實(shí)則從事非法集資行為。他們依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快，或者通過(guò)公開(kāi)宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。對(duì)于存在違法違規(guī)問(wèn)題的代幣融資交易平臺(tái)，金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)及移動(dòng)APP，提請(qǐng)網(wǎng)信部門對(duì)移動(dòng)APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請(qǐng)工商管理部門依法吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。