作者：伊麗莎白·豪克羅夫特和克斯汀·雷德利

倫敦（路透社） - 路透社看到的法律文件顯示，加密貨幣貸款公司 Nexo 正在向保加利亞尋求 30 億美元的賠償，該公司聲稱刑事調(diào)查失敗，導(dǎo)致其在美國股市上市和足球贊助協(xié)議的計劃泡湯。

根據(jù)向世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）提交的一份文件，總部位于開曼群島的 Nexo Capital 的瑞士子公司 Nexo AG 聲稱，這項調(diào)查損害了其聲譽并損害了股東價值。

總部位于華盛頓的 ICSID 是一家處理國際投資者與國家之間爭端的國際仲裁機構(gòu)，其網(wǎng)站顯示，該機構(gòu)于 1 月 18 日登記了此案。

ICSID 發(fā)言人無法確認(rèn)所尋求的損害賠償程度或其他細節(jié)。

保加利亞財政部表示，已收到ICSID的仲裁請求，該請求將由一個專門的跨部門委員會進行審查，然后提出下一步措施。

它補充說：“此通信或任何其他通信……不應(yīng)以任何方式被視為承認(rèn)任何索賠的實質(zhì)內(nèi)容或接受任何仲裁管轄權(quán)?！?/p>

檢察官辦公室也是該案的被告，但沒有回應(yīng)置評請求。

保加利亞檢察官于 2023 年 1 月對 Nexo AG 展開調(diào)查，突擊搜查了位于索非亞的辦公室，并指控其創(chuàng)始人犯有參與有組織犯罪集團洗錢、稅務(wù)和計算機欺詐等罪行。

但他們上個月撤銷了此案，稱沒有犯罪活動的證據(jù)。

檢察官表示，保加利亞沒有加密資產(chǎn)服務(wù)的法律框架。

據(jù)當(dāng)?shù)赝ㄓ嵣?BTA 報道，由前保加利亞議員安東尼·特倫切夫 (Antoni Trenchev) 共同創(chuàng)立的 Nexo 否認(rèn)存在不當(dāng)行為，并聲稱調(diào)查是出于政治動機，但檢察官此前否認(rèn)了這一指控。