內(nèi)容虛假承諾美國司法部對加密貨幣欺詐提高警惕美國司法部宣布對參與價值 18.9 億美元加密貨幣欺詐計劃的三名個人提出重大指控。

周一啟封的起訴書提到了居住在迪拜的澳大利亞公民薩姆·李(Sam Lee)，以及邁阿密的羅德尼·伯頓(Rodney Burton)和馬里蘭州的布倫達(dá)·春加(Brenda Chunga)。

這三人被指控通過 HyperFund 策劃了大規(guī)模欺詐行為。

虛假承諾 根據(jù)代理助理總檢察長 Nicole M. Argentieri 的說法，被告涉嫌通過虛假承諾從不存在的加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)中獲得豐厚回報來引誘投資者。

這一令人震驚的揭露凸顯了人們對快速發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)市場中的欺騙行為日益關(guān)注。

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Charles Hoskinson 對 Epic ADA 預(yù)測的反應(yīng) 起訴書概述，從 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，Lee 及其同謀涉嫌通過 HyperFund 的在線平臺出售欺詐性投資合同，承諾每日被動獎勵，從而導(dǎo)致投資增加一倍或三倍。

然而，這些說法毫無根據(jù)，因為 HyperFund 缺乏所謂的加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)。 司法部提高對加密貨幣欺詐的警惕性 美國司法部加大了打擊加密貨幣欺詐的力度。

近幾個月發(fā)生了一系列備受矚目的案件。在 2023 年 11 月發(fā)生的一起著名案件中，邁阿密的 Esteban Cabrera Da Corte 因參與詐騙美國銀行 400 萬美元的計劃而被判處 63 個月監(jiān)禁。

另一個重大案件涉及 Oyster Pearl 的創(chuàng)始人“Bruno Brock”，他因逃稅金額超過 550 萬美元于 2023 年 11 月被判處 4 年監(jiān)禁。

此外，2023 年 7 月，司法部逮捕了工程師 Shakeeb Ahmed，罪名是通過閃貸攻擊從 Solana 的加密貨幣交易所竊取 900 萬美元。司法部的行動是在加密貨幣行業(yè)建立明確邊界和監(jiān)管框架的更廣泛努力的一部分。

SEC 繼續(xù)努力定義各種代幣的狀態(tài)，并在執(zhí)法行動中面臨法律挑戰(zhàn)，但 DOJ 的刑事起訴帶來了迅速而決定性的結(jié)果。

這種方法不僅可以阻止?jié)撛诘钠墼p者，還可以為在復(fù)雜且經(jīng)常波動的加密貨幣世界中航行的投資者帶來穩(wěn)定和安全感。