首先，MBI-易物幣是一家自稱為多元化資產(chǎn)管理公司的組織，總裁叫張譽發(fā)。該組織在2015年推出了一款名為MFC游戲的虛擬貨幣，聲稱每年回報率超過一倍。他們通過在線商城購物和線下交易的方式使易物幣流通，并通過宣講會宣傳虛擬幣只漲不跌的投資謊言，以高回報率MBI的傳銷業(yè)務(wù)會員規(guī)模達到了480萬人，總投資金額高達幾百億元。

其次，M3-威達利組織最早出現(xiàn)在2012年，其宣稱只要每天點擊一定數(shù)量的廣告就可以賺錢。和易物幣類似，加入這個組織需要交付不同金額的加盟費：3000、5000或9000。拉人入組還可以獲得提成。

第三個組織是山寨的“暗黑幣”，最早出現(xiàn)在2014年，由杜玲和劉雄在香港創(chuàng)建達康智能科技有限公司來支撐虛假投資。然而，這個山寨網(wǎng)站與真正的“暗黑幣”沒有任何關(guān)聯(lián)，它只是借用“暗黑幣”的名聲進行宣傳以混淆視聽。在2014年8月至2015年3月底這八個月的時間里，達康公司吸收了超過3萬個中國內(nèi)地會員（根據(jù)累計注冊賬戶計算），案發(fā)前，該公司每天入賬金額達兩三千萬元，總涉案金額近15億元。

最后一個組織是AC亞洲幣，它于2014年9月由小學文化的項某和軟件開發(fā)者谷某在臺灣合作創(chuàng)建。他們將AC復利系統(tǒng)包裝成一家名為“亞幣集團”的致力于互聯(lián)網(wǎng)金融研究和理財創(chuàng)新的民族企業(yè)。通過口口相傳和線下“學院”培訓的方式，項某成功誘騙親友投資成為會員，導致超過3萬人被卷入其中，涉案金額高達1000多萬元。