記者 | 鄒璐徽

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11月26日，轟動一時的PlusToken傳銷案二審刑事裁定書公布。

這起案件在今年7月正式落網，曾因涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元，被視作幣圈最大資金盤；又因該案全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員曾在其崩盤后出逃境外，也被公安視作盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織案件。

在經歷9月一審被告不服上訴之后，該案日前迎來了二審判決。

據江蘇省鹽城市中級人民法院判決書二審刑事裁定書，二審駁回上訴，維持原判。 法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等16名被告人兩年至十一年不等的有期徒刑，執(zhí)法部門從7名罪犯賬戶查獲部分加密資產，被查獲的數字貨幣將依法處理，所得收益將被沒收，上繳國庫。

在扣押的資產中，比特幣約19.4萬余枚、以太坊83萬余個、萊特幣142萬余個、柚子幣2760萬元個、達世幣7萬余個、瑞波幣4.8億余個、狗狗幣60.5億余個、比特現(xiàn)金7.9萬余個、泰達幣21萬余個。如果按照當前價格計算，公安機關從被告處扣押數字貨幣將約合250億元。

回顧Plustoken的發(fā)跡史，與幣圈搬磚、分層返傭等低風險高獲利的字眼息息相關；同時其判決也意味著，Plustoken案件的傳銷性質，也將使得超過200萬受害者將無法追回損失。

昔日區(qū)塊鏈“余額寶”如何引200萬人入甕？

在2018年5月上線的PlusToken以區(qū)塊鏈錢包的名義面世，并以高收益智能搬磚與分層返傭的機制，在短時間內吸引了數百萬投資者參與，曾被視作區(qū)塊鏈“余額寶”。

該交易所號稱能夠智能搬磚（是指交易者在不同價格的數字貨幣交易市場進行低買高賣，從而在價格差上套取利益），據其當初的官網說明稱，用戶可以將比特幣、以太坊、EOS等主流加密貨幣存入其交易平臺，只要設定智能狗搬磚，其每月收益率高達10%～30%。

為提高用戶信任，智能狗聲稱可以“隨時提幣”。與此同時，PlusToken也設置了一個規(guī)則——28天內提幣扣5%手續(xù)費，28天后只需要1%。

除此之外，PlusToken引入了拉人頭返傭機制。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據發(fā)展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數量及繳費金額作為返利依據。

在高額返傭的誘惑下，Plustoken發(fā)展迅速，據警方稱，經司法鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的幣種中，僅比特幣就達314萬個，另外比特現(xiàn)金11萬余個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110億個，萊特幣184萬余個，以太坊917萬個，柚子幣5136萬余個，瑞波幣9.2億個。

據披露，2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349余個，比特現(xiàn)金1864余個，達世幣1671余個，狗狗幣3556萬余個，萊特幣23294余個，以太坊82897余個，柚子幣110萬余個，瑞波幣876萬余個。

彼時，以上資產僅超400億，但如果以當前的市價計算，PlusToken累計收取僅比特幣的價值就超過3000億元。

此外，在2018年5月至2019年6月期間，Plustoken發(fā)展會員200余萬人。除境內會員外，還有不少境外會員，層級關系高達3000余層，最大層級為3293層。其平臺幣Plus也曾一度在數月間暴漲100多倍，從0.4美元飆升至47.1美元。

2019年6月30日，PlusToken錢包開始出現(xiàn)無法提幣的情況。至此，PlusToken騙局終于崩盤。隨后，PlusToken組織者潛逃海外。

在騙局崩盤之后，部分贓款都流去了哪？

據判決書顯示，主要組織者陳波除用于數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，通過變賣數字貨幣另兌現(xiàn)超過1億資產，用于購買十余套房產、車產、辦理瓦努阿圖綠卡。

贓款全部上繳國庫，會砸盤虛擬貨幣市場嗎？

二審判決書中，“上繳國庫”一次引起熱議，有投資者無奈稱，不小心為國庫做了貢獻，還有網友戲稱，國庫或成加密貨幣市場巨鯨。

不過，更多的討論聚焦在收繳國庫后，是否意味著投資者將無法收回損失？另外此次收繳的虛擬貨幣資產將如何處置？誰來承接？如此大的資產是否會對市場造成波動？

針對投資者無法收回損失的情況，有業(yè)內法律人士對界面新聞表示，在多達3000層的案件中，肯定存在不同性質的涉案人員。據其了解，就存在一部分將虛擬資產存入Plustoken之后，并無實際分傭行為就遭遇崩盤的晚期用戶；另外還存在一些購買Plustoken礦機，僅通過挖礦Plustoken平臺幣來獲得收益，在崩盤之后礦機成本無法收回的用戶，以上用戶均未實質性參與到Plustoken的層級分傭。

他指出，就個體情況來看，“無法獲得賠償存在一些爭議”，但從整個案件的法律定性來看，一旦被定義為傳銷犯罪案件，基本上沒有人能夠獲得賠償，“特殊情況很難被考慮進去”。但如果該案被定性為詐騙類犯罪，對廣大投資者來說可能結果會不一樣，可以拿到錢，只是比例問題。

針對收繳國庫的高額贓款是否已經處置，以上人士對界面新聞稱，并不能確定，嚴格來講，在生效判決之前，法院并不會去處置這部分財產，但也存在例外情況，比如易貶損、易貶值的物品。

不過，有萊比特礦池創(chuàng)始人江卓爾今日則在微博上表示：“經過與多家OTC商溝通，確定這些幣在2019年底到2020年中，在BTC $7000-$11000期間都賣掉了，完美避開大牛市?！?/p>

北京德恒律師事務所顧問劉揚則在今日發(fā)文表示，案涉數字貨幣早已經變現(xiàn)處置，所謂“砸盤”一說則無需擔心。他認為，在PlusToken案二審刑事裁定書中提到：“數字資產處置變現(xiàn)合同一份。證明案發(fā)后，被告人李某某配合公安機關追繳贓款贓物情況?！闭f明相關數字貨幣的贓物處置應當是：由犯罪嫌疑人向公安機關提出申請，和相關公司簽訂合同，委托相關公司對公安機關扣押的數字貨幣進行變現(xiàn)處置，處置的所有款項作為犯罪嫌疑人的退贓款。

他也指出，從涉案虛擬數字貨幣處置工作來講，司法機關在本案中的處置方式頗具亮點，也給全國司法機關提出了一條新的思路，在整個處置過程中，司法機關并未作為主體參與其中，由犯罪嫌疑人和委托第三方公司處置。