斐濟(jì)機(jī)場(chǎng)的候機(jī)大廳里，人頭攢動(dòng)，各種膚色的游客穿行其中，但卻沒(méi)見(jiàn)幾個(gè)亞洲人。

突然，迎面走來(lái)兩位亞洲乘客，而且還像極了中國(guó)人！正在東張西望 的董志華、王曉虎一看這兩位乘客，高興極了，趕緊上前，干脆直接用漢語(yǔ)詢問(wèn)道：“你好，你們是中國(guó)人嗎？”

“是的，我們都是中國(guó)人?！睂?duì)方一名男子回答。

“太好了！你們?nèi)ツ膬貉剑俊倍救A趕緊又問(wèn)。

“瓦努阿圖?！睂?duì)方很爽快地回答。

“我們是同胞加同道呀！真是太好了！這個(gè)飛機(jī)票需要改簽，我們不懂英文，弄半天也弄不好，也不知道去問(wèn)誰(shuí)。你們能幫我們改簽下嗎？”董志華非常急切地請(qǐng)對(duì)方幫忙。

對(duì)方非常爽快地答應(yīng)了，董志華、王曉虎特別興奮，這運(yùn)氣真是太好了。

這兩位懂英文的中國(guó)乘客很是熱心，不僅幫他們操作了機(jī)票改簽手續(xù)，還幫他們處理了其他的幾項(xiàng)相關(guān)手續(xù)。

等到飛機(jī)落地瓦努阿圖，董志華、王曉虎和遇到的兩位中國(guó)乘客已經(jīng)很熟絡(luò)了。離開(kāi)瓦努阿圖機(jī)場(chǎng)時(shí)，大家熱情地?fù)]手告別，還頗有點(diǎn)依依不舍的感覺(jué)。

當(dāng)然，董志華、王曉虎沒(méi)想到的是，他們和偶遇的兩位中國(guó)乘客，很快就會(huì)又見(jiàn)面了。

當(dāng)晚，董志華、王曉虎在瓦努阿圖的合作伙伴為兩人設(shè)宴，為他們接風(fēng)洗塵。

沒(méi)想到晚上9點(diǎn)，大批警察突然涌入別墅，把在場(chǎng)的人全部抓走。而這些警察中，除了瓦努阿圖當(dāng)?shù)氐木?，董志華、王曉虎在斐濟(jì)機(jī)場(chǎng)偶遇的兩位中國(guó)乘客竟然也在其中！

警匪邂逅在斐濟(jì)機(jī)場(chǎng)

這是中國(guó)公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

董志華、王曉虎隸屬于一個(gè)叫作Plus Token的區(qū)塊鏈平臺(tái)，按照中國(guó)法律，這是一個(gè)非法組織。

該平臺(tái)是由董志華、陳浩、王曉虎等人創(chuàng)建的，其最初的運(yùn)營(yíng)部門、全部成員和大部分被害人都在中國(guó)境內(nèi)。

他們被公安部門盯上，其實(shí)已經(jīng)有一段時(shí)間了。因?yàn)榘讣婕吧鯊V，公安部“獵狐行動(dòng)”還成立了特別行動(dòng)小組，專門負(fù)責(zé)此案的偵辦工作。

2019年6月，公安部獲得了一條重要情報(bào)：該團(tuán)伙多名骨干成員將在太平洋島國(guó)瓦努阿圖匯合，然后一起潛逃他國(guó)。

一旦這些人成功潛逃到與我國(guó)沒(méi)有簽署引渡條例的國(guó)家，就很難再將他們抓回來(lái)了。因此，公安部領(lǐng)導(dǎo)要求行動(dòng)小組，務(wù)必在嫌疑人潛逃他國(guó)之前，悉數(shù)將其抓獲。

為此，“獵狐行動(dòng)”相關(guān)工作組，派出多個(gè)行動(dòng)小組奔赴國(guó)外執(zhí)行特殊任務(wù)。

令人意想不到的是，6名穿著便衣、赴國(guó)外的行動(dòng)小組警察在斐濟(jì)轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，Plus Token犯罪團(tuán)伙的兩名主要犯罪嫌疑人董志華、王曉虎竟與他們搭乘同一航班，而且還在同一機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)機(jī)，這真是“踏破鐵鞋無(wú)覓處”。

當(dāng)晚9點(diǎn)，中國(guó)警方和當(dāng)?shù)鼐炻?lián)合發(fā)起突襲，包圍嫌疑人聚會(huì)的別墅，成功抓獲該團(tuán)伙8名主要骨干，之后又在附近酒店將另一名骨干成員抓獲。

隨后，警方又截獲秘密情報(bào)獲知，和該團(tuán)伙勾結(jié)的黑幫勢(shì)力正在四處活動(dòng)，試圖武裝劫持被抓捕人員，以阻止他們被遣返回中國(guó)。

行動(dòng)小組在中國(guó)使館的緊急協(xié)調(diào)下，配合當(dāng)?shù)鼐街?jǐn)慎看押被抓捕人員，加強(qiáng)了羈押場(chǎng)所的監(jiān)控、安保力量，惡勢(shì)力團(tuán)伙見(jiàn)無(wú)法達(dá)到解救同伙的目的，放棄了劫持行動(dòng)。

2019年7月5日，行動(dòng)小組克服種種困難，以包機(jī)形式，將該團(tuán)伙成員董志華、陳浩、丁華清、彭義先、袁莉、王曉虎等9名嫌疑人抓獲歸國(guó)。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)的辦案小組也是捷報(bào)頻傳。

2019年6月28日，谷大江在湖南被抓獲歸案；6月29日，彭波在香港西九龍口岸被抓獲；7月5日，劉強(qiáng)回國(guó)投案；7月31日，陸天龍由柬埔寨遣返后被抓獲歸案；8月13日，鄭磊在長(zhǎng)沙被抓獲歸案；8月15日，劉翰、陳坤到案。

8月23日，陸輝龍等3名嫌疑人回國(guó)投案自首。

2020年3月，公安部再度部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起行動(dòng)，將該犯罪團(tuán)伙其余的82名成員系數(shù)抓獲到案。

2019年7月，本案嫌疑人被辦案民警押解回國(guó)。（來(lái)源：資料圖片）

自創(chuàng)“Plus幣”進(jìn)行推廣

該團(tuán)伙的首要分子在直銷“圈子”都是知名人士。例如，陳浩曾在2017年參與過(guò)一個(gè)名為“東方城”的資金盤項(xiàng)目。丁華清則號(hào)稱“中國(guó)NLP直銷教練第一人”，是業(yè)內(nèi)知名的“傳銷講師”。陸天龍?zhí)柗Q“區(qū)塊鏈教父”，其于2015年開(kāi)始從事虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)，還曾開(kāi)設(shè)過(guò)“陸遙說(shuō)幣”欄目，創(chuàng)辦過(guò)幣知財(cái)經(jīng)App。

2018年5月，在王曉虎、張偉、董志華等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員的協(xié)助下，陳浩、陸天龍等人通過(guò)杭州某家軟件開(kāi)發(fā)公司，定制了名為Plus Token的平臺(tái)系統(tǒng)，并開(kāi)發(fā)了手機(jī)App系統(tǒng)，開(kāi)始通過(guò)微信公眾號(hào)、網(wǎng)站等形式線上推廣該平臺(tái)。

平臺(tái)宣傳材料中宣稱，Plus Token是全球第二大虛擬貨幣錢包，提供虛擬貨幣存儲(chǔ)服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣智能增值服務(wù)。

要成為平臺(tái)的會(huì)員，必須要有上線推薦，還必須繳納“門檻費(fèi)”，至少要繳納價(jià)值500美元的虛擬貨幣。

會(huì)員還要開(kāi)啟“智能狗”（這是一種叫作“智能套利搬磚機(jī)器人”的程序，啟動(dòng)者每月收益為本金的6%至18%），才能獲得“智能搬磚收益”。

平臺(tái)還鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多層級(jí)的下線，并推出“高管傭金”獎(jiǎng)勵(lì)模式。

“高管”按照發(fā)展會(huì)員的層級(jí)和規(guī)模，由低到高分為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線收益的5%、10%、15%的傭金；“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇基礎(chǔ)上，再享受平臺(tái)盈利分紅、月度獎(jiǎng)、年度獎(jiǎng)。

此外，這個(gè)平臺(tái)不收取人民幣，只收取比特幣、以太坊幣等主流虛擬貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會(huì)員。

這個(gè)所謂的“Plus幣”是陳浩等人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，在現(xiàn)實(shí)中，沒(méi)有任何貨幣的功能，也沒(méi)有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌都由陳浩等人掌控。

會(huì)員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過(guò)平臺(tái)兌換變現(xiàn)為主流虛擬貨幣，但是兌現(xiàn)需要后臺(tái)人工審核通過(guò)。

Plus Token平臺(tái)的獎(jiǎng)金制度設(shè)置與傳銷平臺(tái)類似，只是加入了區(qū)塊鏈、虛擬貨幣“搬磚”的概念，他們沒(méi)有任何實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都是依靠包裝、傳銷，不斷發(fā)展下線，以維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)。

搬磚，幣圈名詞，是賺取平臺(tái)間差價(jià)為盈利的一種投資手段，就是將虛擬幣從價(jià)格相對(duì)低的交易所買進(jìn)，然后選擇價(jià)格高的交易所賣出去，從而賺取中間的利差。

所以，那些上當(dāng)受騙的會(huì)員幾乎都是血本無(wú)歸。

很多受害者投資人都用親友的身份注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，以圖多投資多收益，到頭來(lái)，卻是投得越多，損失越多。

比如，會(huì)員游強(qiáng)在該平臺(tái)注冊(cè)了13個(gè)賬號(hào)，共投入了115萬(wàn)元，開(kāi)啟了“智能狗”功能，平臺(tái)顯示每天都有收益，游強(qiáng)提現(xiàn)1.4萬(wàn)元，直到案發(fā)也未再提現(xiàn)。

戴濤比他更慘，一共注冊(cè)了8個(gè)賬號(hào)，投入了108萬(wàn)元人民幣，賬面上顯示收益為1.5萬(wàn)元，從未提過(guò)現(xiàn)。而張志注冊(cè)了9個(gè)平臺(tái)賬號(hào)，投入17萬(wàn)元人民幣，只提現(xiàn)7000多元。

涉案虛擬貨幣價(jià)值148億多元

在陳浩等人的經(jīng)營(yíng)下，2018年8月10日，Plus Token平臺(tái)國(guó)際版開(kāi)通全球37個(gè)國(guó)家注冊(cè)權(quán)限，可儲(chǔ)存8種主流虛擬幣，開(kāi)通國(guó)際Plus支付功能。

同年7月至8月，在韓國(guó)和中國(guó)香港進(jìn)行路演和推廣。

同年9月14日，該團(tuán)伙在韓國(guó)濟(jì)州島某酒店舉行Plus Token全球啟動(dòng)儀式。

同年10月，Plus Token的錢包交易平臺(tái)上線，國(guó)際Plus支付宣布，支持所有虛擬貨幣支付，其用戶可以通過(guò)交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，Plus Token錢包交易所更名為PsEx交易所。2019年1月12日，PsEx交易所開(kāi)始交易。

此時(shí)，心里有鬼的陳浩等人為逃避國(guó)內(nèi)監(jiān)管和法律打擊，將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以Plus Token平臺(tái)名義進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

另外，陳浩等人還花錢雇用了兩名外籍人員，將其包裝為平臺(tái)的“創(chuàng)始人”，試圖把外籍人推到前臺(tái)作為“傀儡”，陳浩等人則隱匿在幕后遙控指揮。而且，這一團(tuán)伙設(shè)立的技術(shù)組、市場(chǎng)推廣組、客服組相對(duì)獨(dú)立，分散在國(guó)內(nèi)多個(gè)省市地區(qū)，這給辦案帶來(lái)了極大的困難和阻力。

2019年5至6月，陳浩、丁華清、彭先義、袁莉使用平臺(tái)贓款申請(qǐng)并獲得了瓦努阿圖公民身份，試圖借此逃避國(guó)內(nèi)的打擊。

2019年6月，他們前往瓦努阿圖，試圖著手安排技術(shù)團(tuán)隊(duì)、撥幣組轉(zhuǎn)移至瓦努阿圖，還計(jì)劃將客服組轉(zhuǎn)移至越南，只是沒(méi)想到，6月27日就被警方抓獲。

2019年6月27日至28日，團(tuán)伙成員陳坤得知Plus Token平臺(tái)陳浩等人已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)抓獲的信息，趕緊與陸天龍合謀、勾結(jié)，將平臺(tái)上的部分比特幣等進(jìn)行了兌換、轉(zhuǎn)移、隱匿，造成456個(gè)比特幣、573181.4個(gè)柚子幣和911個(gè)以太坊幣流失。

據(jù)江蘇省鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，從2018年5月至2019年6月27日，Plus Token平臺(tái)在存續(xù)期間，共發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人。

除了境內(nèi)會(huì)員以外，他們還發(fā)展了相當(dāng)數(shù)量的境外會(huì)員，層級(jí)關(guān)系最高達(dá)3000余層。

僅在一年多時(shí)間里，這個(gè)平臺(tái)就向會(huì)員收取比特幣31萬(wàn)余個(gè)，以太坊幣等其他虛擬貨幣917萬(wàn)余個(gè)。

按照案發(fā)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，這些虛擬貨幣折合人民幣共計(jì)148億多元。

在公安機(jī)關(guān)將主要犯罪嫌疑人抓捕歸案后，還有各種虛擬貨幣不斷轉(zhuǎn)入該平臺(tái)的錢包地址。

案發(fā)前，Plus Token平臺(tái)有“幣圈第一大資金盤”之稱，而當(dāng)其主要經(jīng)營(yíng)者被警方抓獲的消息傳出后，比特幣價(jià)格甚至一度狂跌30%。

2020年1月2日，陳浩、丁華清、彭義先、袁莉、王曉虎等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，陳坤涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案，被移送審查起訴。

2月1日，檢察機(jī)關(guān)將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于3月1日重新移送審查起訴。

成功追回200多個(gè)比特幣

與以往的網(wǎng)絡(luò)傳銷案不同，Plus Token平臺(tái)向會(huì)員收取的門檻費(fèi)均以主流虛擬貨幣的形式流轉(zhuǎn)，虛擬貨幣與貨幣的流轉(zhuǎn)方式截然不同，不存在交易賬號(hào)和交易流水、參與人員是誰(shuí)、在其中起什么作用、涉案資金流向何處，不能用傳統(tǒng)的方式查證。

在公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，鹽城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院成立了專案組，及時(shí)介入，引導(dǎo)偵查。

第一次移送審查后，承辦檢察官圍繞本案證據(jù)要害、涉案金額審計(jì)等重點(diǎn)問(wèn)題向公安機(jī)關(guān)提出了10余條補(bǔ)充偵查意見(jiàn)。

承辦檢察官緊扣“傳銷”本質(zhì)，對(duì)涉案人員在組織架構(gòu)中的作用、發(fā)展層級(jí)數(shù)量、涉案金額等方面，將其分為發(fā)起策劃者、對(duì)組織建立擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員兩個(gè)層次，分別按照該角色在Plus Token平臺(tái)中具體所起的作用，嚴(yán)格按照司法解釋規(guī)定，從嚴(yán)認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

辦案中，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)技術(shù)手段鎖定境外服務(wù)器，固定電子證據(jù)，再結(jié)合相關(guān)證人口供形成了有效證據(jù)鏈，充分證明發(fā)起人陳浩及其手下“軍師”、手下“運(yùn)營(yíng)”手等人在傳銷組織中起到的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，尤其是用證據(jù)將一直自稱只是一名普通會(huì)員的丁華清鎖定為主要犯罪嫌疑人。

丁華清在雇用外國(guó)人做“傀儡”、偽造海外背景等事項(xiàng)上，起到了重要的作用。

為解決查清資金流向這道