相比傳統(tǒng)方式的跨境運(yùn)輸非法資金，犯罪分子更容易通過在線交易所將比特幣洗錢并轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。加密貨幣提供了一定程度的匿名性，因為公共地址沒有與實際用戶相關(guān)聯(lián)注冊。

犯罪分子使用比特幣洗錢的常見方式包括混合器、各地區(qū)合法交易所、賭博和游戲平臺以及場外交易等嵌套服務(wù)。犯罪分子也會創(chuàng)建公司或聲稱非法收入來自有利可圖的商業(yè)企業(yè)或資產(chǎn)升值。

雖然加密貨幣以匿名著稱，但所有交易都記錄在永久的公共分類賬上。如果犯罪分子犯了一個錯誤，他們的整個計劃就可能被撤銷。然而，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，犯罪分子將嘗試領(lǐng)先于執(zhí)法部門。