數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)給了騙子,能根據(jù)地址找到對方嗎?
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補(bǔ)充一下，區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)開放式賬本，任何人都可以查看所有的交易和地址余額。雖然理論上說，由于地址本身不會(huì)泄露擁有者的身份和位置等信息，因此該體系是匿名的；但是實(shí)際上，一旦分析公司能夠識別某些地址的真實(shí)擁有者，并根據(jù)交易記錄進(jìn)行追蹤，那么他們就能揭示其他地址主人的身份。因此，像比特幣和以太坊這樣的區(qū)塊鏈系統(tǒng)實(shí)際上并不是真正的匿名體系。
有很多地方可以被分析公司追蹤，例如，錢包可以與IP地址相關(guān)聯(lián)，還可以與已進(jìn)行過知客戶身份驗(yàn)證的賬戶進(jìn)行交易。此外，用戶在網(wǎng)站上留下的信息和加密貨幣購買記錄等痕跡，也可能泄露擁有者的身份。數(shù)據(jù)顯示，美國最大的區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis已經(jīng)掌握了比特幣上超過80%的用戶線下身份信息，包括一些以太坊的大戶。一旦某個(gè)地址的主人被曝光，他的每一步操作都可能被別人記錄下來。因此，以太坊的富翁們在進(jìn)行現(xiàn)實(shí)世界的交易時(shí)，必須非常謹(jǐn)慎。
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