在公開的司法判例中，從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為人可能會(huì)因構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而追究刑事責(zé)任。一些法院也可能按照洗錢罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。然而，在追究刑事責(zé)任時(shí)，法院更多的是從查處網(wǎng)絡(luò)犯罪或其他犯罪后，相關(guān)購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認(rèn)定為屬于違法犯罪所得，倒推主觀過錯(cuò)，推定行為人屬于“明知”。

虛擬幣在我國的法律地位尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒有被禁止。作為USDT虛擬幣交易商，如何規(guī)避相關(guān)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)呢？刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要在于交易資金來源的不確定性和違法認(rèn)識(shí)可能性。USDT虛擬幣交易一般是在線下交易中進(jìn)行，交易支付不是通過平臺(tái)進(jìn)行，存在許多不可控的風(fēng)險(xiǎn)。因此，為了降低刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，交易商應(yīng)當(dāng)在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除“明知資金來源違法”的可能性，消除違法認(rèn)識(shí)的可能性，并保存相關(guān)證據(jù)。這樣，USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)定會(huì)降到最低。