相比于傳統(tǒng)洗錢手法，犯罪分子通過在線交易所進行比特幣洗錢更為方便。在線交易所的交易無需從事將實物資金從一個地方轉(zhuǎn)移到另一個地方的風(fēng)險業(yè)務(wù)，這降低了洗錢的風(fēng)險。此外，加密貨幣提供了一定的匿名性，因為交易中使用的公共地址并沒有以用戶的名義注冊。

比特幣洗錢有多種方法，最常見的是使用比特幣混合器將來自多個地址的非法和干凈的數(shù)字資產(chǎn)混合在一起，然后將它們重新分配到新的目標(biāo)錢包或地址，以達(dá)到掩蓋身份和減少追蹤效應(yīng)的目的。此外，不少不受監(jiān)管的加密貨幣交易所也提供洗錢服務(wù)，使得犯罪分子能夠?qū)⒓用茇泿呸D(zhuǎn)換為現(xiàn)金。賭博和游戲平臺通常也是洗錢者常用的目的地。

雖然使用匿名服務(wù)在一定程度上可以保護個人隱私，但如果犯罪分子在洗錢過程中犯了錯誤，交易記錄仍然會被記錄在區(qū)塊鏈上，從而容易被追溯到原始來源。因此，雖然比特幣洗錢可行且難以被追溯，但并不是一門完美的科學(xué)。

近年來，許多比特幣洗錢行為曝光，犯罪分子在不斷想出新的方式來掩蓋資金的非法流動，以試圖領(lǐng)先于執(zhí)法機構(gòu)。然而，隨著監(jiān)管措施不斷加強，對于違法行為的打擊日益嚴(yán)厲，這為純凈的加密貨幣市場的發(fā)展提供了保障。