02. 虛擬貨幣交易存在監(jiān)管盲區(qū)。由于虛擬貨幣是新興事物，發(fā)展速度極快，很多國(guó)家缺乏針對(duì)性法律監(jiān)管。貨幣使用范圍廣泛，交易體系復(fù)雜，在跨國(guó)交易充值時(shí)反監(jiān)管也很容易。

03. 虛擬貨幣監(jiān)測(cè)與追蹤難度較大。客戶可在匿名狀態(tài)下交易，加之網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)綜復(fù)雜，出現(xiàn)問題追蹤監(jiān)測(cè)的難度極大。交易IP地址無(wú)法準(zhǔn)確追蹤，資金的流向等信息也難以獲得。

04. 虛擬貨幣交易平臺(tái)存在風(fēng)險(xiǎn)。許多虛擬貨幣平臺(tái)要求資金存儲(chǔ)于平臺(tái)，才能進(jìn)行交易，平臺(tái)可能提供很多優(yōu)惠條件，但存在很大風(fēng)險(xiǎn)，如平臺(tái)卷款而去、高管失蹤等。最終，普通投資者被最終損失。