一個(gè)月前失竊的加密資產(chǎn)交易平臺(tái)庫幣（KuCoin）的被盜資金又出現(xiàn)異動(dòng)。

據(jù)加密資產(chǎn)追蹤器Whale Alert分析，11月4日，黑客將共計(jì)價(jià)值超826萬美元的REQ、DRGN、DX、DENT和TRAC五種資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了一個(gè)未知錢包。

從9月26日庫幣發(fā)生被盜事件后，該交易所至今都在追回失竊的資產(chǎn)。當(dāng)時(shí)外界估算庫幣被盜資產(chǎn)價(jià)值為1.5億美元。據(jù)庫幣11月4日更新的消息顯示，他們已經(jīng)針對(duì)35種受影響的資產(chǎn)采取了行動(dòng)，已追回8400多萬美元資產(chǎn)。

區(qū)塊鏈分析公司Elliptic信息顯示，盜竊庫幣的黑客正在借助不同的BTC混合器洗錢。

混幣操作被黑客使用已經(jīng)屢見不鮮，加上近期大型交易所接連陷入管理人員被查的行業(yè)動(dòng)蕩期，不少用戶開始將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入個(gè)人錢包保管?？只胖?，社交網(wǎng)絡(luò)上甚至有人提出還要學(xué)會(huì)如何混幣，防止被監(jiān)管追蹤。

混幣洗錢真的能蒙蔽執(zhí)法視野嗎？事實(shí)上就在不久前，美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(FinCEN)對(duì)提供比特幣混幣服務(wù)的Helix創(chuàng)始人Larry Dean Harmon罰款6000萬美元，他被檢方指控違反反洗錢規(guī)則。

黑客曾通過兩種混幣器洗錢

11月4日，Whale Alert追蹤到，盜竊庫幣的黑客將5種資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到了一個(gè)未知錢包。其中包括879.76萬余枚REQ（154524美元）、265.9萬余枚DRGN（1006216美元）、17.74億枚DX（2424841美元）、30.66億余枚DENT（4490450美元）和2057.20萬枚TRAC（4194787美元），共計(jì)價(jià)值826.8918萬美元。

這距離庫幣被盜事件已經(jīng)過去了1個(gè)多月。9月26日，庫幣被泄露的熱錢包私鑰被黑客利用。當(dāng)時(shí)，外界媒體基于鏈上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該交易所有價(jià)值1.5億美元的加密資產(chǎn)被轉(zhuǎn)出。多種資產(chǎn)通過去中心化交易所的渠道「銷贓」。

時(shí)至今日，庫幣仍在挽回?fù)p失，行動(dòng)包括與項(xiàng)目方、交易所聯(lián)動(dòng)，采用鏈上凍結(jié)、分叉升級(jí)換幣等方式，追回資產(chǎn)損失。

根據(jù)庫幣11月4日披露的信息顯示，已經(jīng)對(duì)35種受影響資產(chǎn)采取了措施，追回了32種資產(chǎn)共計(jì)價(jià)值約8400萬美元，并恢復(fù)了相關(guān)資產(chǎn)的充提和交易。

那么，此次被Whale Alert追蹤到的超800萬美元資產(chǎn)被轉(zhuǎn)移到了哪？

根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司Elliptic的說法，黑客在利用BTC混合器洗錢。10月30日，黑客曾通過BTC混幣器ChipMixer洗了一部分資金；11月2日，Elliptic又披露稱，黑客正在使用另一個(gè)BTC混幣器Wasabi錢包洗錢。

混幣器是一種通過混幣操作隱藏交易轉(zhuǎn)移路徑的方式，目的是隱匿參與者身份。由于比特幣的地址沒有用戶個(gè)人身份賬戶的概念，這意味著每個(gè)地址賬戶的掌管者是匿名的。想要證明某一個(gè)人控制著某些地址，在鏈上追蹤交易路徑進(jìn)行推斷成為一種常用方式?；鞄牌骶褪且蚱茊喂P交易參與者之間的關(guān)聯(lián)性，來抵抗追蹤。

盡管混幣器的初衷是為了隱私，但它的功能已經(jīng)成為黑客或犯罪轉(zhuǎn)移贓款的利器，也是眾多嚴(yán)格遵守KYC和反洗錢規(guī)則交易所的防范對(duì)象。

上述Elliptic公司提到的Wasabi錢包，就有混幣服務(wù)。2019年12月，交易所幣安曾暫停了一個(gè)用戶賬戶，原因正是這名用戶試圖將比特幣發(fā)送到Wasabi錢包，「該用戶違反了幣安新加坡的反洗錢政策，觸發(fā)了新加坡金管局的風(fēng)控警報(bào)，」幣安當(dāng)時(shí)如此解釋。

美國監(jiān)管已關(guān)注混幣及跳鏈洗錢犯罪

從9月開始，作為加密資產(chǎn)流通主渠道，交易所領(lǐng)域頻頻發(fā)生黑天鵝事件。

9月，庫幣被盜；10月，BitMEX及其多名高管在美國遭刑事訴訟，OKEx因私鑰負(fù)責(zé)人配合中國警方調(diào)查而暫停提幣；剛剛進(jìn)入11月，火幣又傳出高管被查的消息。

幣圈風(fēng)聲鶴唳之下，持幣用戶被教育「不掌握私鑰的資產(chǎn)便永遠(yuǎn)不屬于你」，已經(jīng)有人防患于未然，開始將資產(chǎn)從交易所轉(zhuǎn)入個(gè)人錢包。

惶惶之下，在國內(nèi)，綜合2017年9月4日中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》和2013年的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》兩個(gè)文件，有分析人士認(rèn)為，如果個(gè)人在境內(nèi)希望購買和持有「虛擬貨幣」，可以有比較合法的方式實(shí)現(xiàn)，但在賣出環(huán)節(jié)，觸犯法律的可能性就很高，其中會(huì)涉及到偷稅漏稅、違反外匯管制、洗錢、非法吸收公眾存款或集資詐騙、傳銷等罪名。

加密資產(chǎn)的交易是否會(huì)被監(jiān)管盯上也成為一些人擔(dān)憂的問題。社交網(wǎng)絡(luò)上，甚至有KOL建議持幣者學(xué)習(xí)混幣操作，對(duì)追蹤設(shè)防。

但正如上文所提到的，混幣操作因常被黑客使用而面臨交易所的防控。不僅如此，這種方式已經(jīng)被美國的金融監(jiān)管及執(zhí)法機(jī)構(gòu)列入防范對(duì)象序列。

2020 年2月6日，美國克利佛蘭警方逮捕了Larry Dean Harmon，他被指控協(xié)助比特幣暗網(wǎng)交易市場(chǎng)洗錢 3.11 億美金。起訴書中，美國司法部認(rèn)為Harmon運(yùn)營的中心化托管混幣器 Helix 涉嫌洗錢。

最近，這個(gè)案子也有了結(jié)論。10月19日，美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(FinCEN)發(fā)布文件顯示，Harmon違反了《銀行保密法》（BSA），經(jīng)營了未注冊(cè)的貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)（MSB），涉嫌違反反洗錢規(guī)則，被判罰6000萬美元。FinCEN表示，此舉是美國財(cái)政部針對(duì)可虛擬貨幣混合器采取的第一個(gè)行動(dòng)。

這意味著，提供混幣服務(wù)的公司和個(gè)人涉嫌犯罪已經(jīng)有了相關(guān)的判例。就在此案發(fā)生前的一周，美國司法于10月8日發(fā)布了《加密貨幣執(zhí)法框架》（以下簡(jiǎn)稱《框架》），詳細(xì)介紹了加密貨幣在美國適用的相關(guān)法律規(guī)定、責(zé)任機(jī)構(gòu)和執(zhí)法挑戰(zhàn)。

《框架》在「現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)及未來挑戰(zhàn)」的部分就提到了「混幣」和「跳鏈」這兩種常被用來洗錢的工具。

美國《加密貨幣執(zhí)法框架》示例的混幣產(chǎn)業(yè)圖

美國司法部認(rèn)為，提供混幣的網(wǎng)站或公司都是在從事資金傳輸，因此屬于貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)（MSB），受《銀行保密法》（BSA）和其他類似的國際法規(guī)約束。

而跳鏈?zhǔn)侵阜缸锓肿涌焖龠B續(xù)地從一種加密貨幣轉(zhuǎn)移到另一種加密貨幣。正如美國商務(wù)部所觀察到的那樣，「跳鏈經(jīng)常被洗錢的人使用」，跳鏈通常被認(rèn)為是通過轉(zhuǎn)移交易軌跡，通過從一種虛擬貨幣區(qū)塊鏈到另一種虛擬貨幣的區(qū)塊鏈，來混淆虛擬貨幣的一種方式。

混幣或許是為了隱私，但從美國對(duì)加密貨幣的監(jiān)管框架看，利用混幣洗錢并不是法外之地。正如該《框架》所描述的那樣，「技術(shù)創(chuàng)新往往會(huì)讓世界變得更好。然而，犯罪分子、恐怖分子和流氓國家可以利用這些達(dá)到他們自己非法的目的，給公眾帶來巨大的成本。今天，很少有技術(shù)比加密貨幣更具備潛在的變革性和破壞性，且更容易被濫用。」

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