10月13日，幣安發(fā)布通知，將在12月31日24時(shí)下架C2C CNY交易區(qū)，并將對(duì)中國(guó)大陸地區(qū)用戶清查。根據(jù)通知，若發(fā)現(xiàn)中國(guó)大陸地區(qū)用戶，對(duì)應(yīng)賬戶將切換至“只許提現(xiàn)”模式，用戶只能進(jìn)行提現(xiàn)、撤單、贖回、平倉(cāng)操作。

幣安C2C交易區(qū)應(yīng)為用戶場(chǎng)外交易區(qū)，CNY則指人民幣，應(yīng)涉及用戶人民幣兌加密貨幣出入金服務(wù)。對(duì)于C2C CNY交易區(qū)的具體內(nèi)容，截至發(fā)稿，幣安尚未作出回應(yīng)。有幣安在大陸的在職員工表示，回應(yīng)需通過海外社交平臺(tái)交流。與此同時(shí)，介于賬戶切換至“只許提現(xiàn)”模式，大陸用戶應(yīng)無法進(jìn)行幣幣交易、合約交易等服務(wù)。

9月，中國(guó)人民銀行等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，文中提及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。9月25日，火幣宣布在年底前清退大陸用戶。自此，交易所BiONE、BHEX關(guān)停，庫(kù)幣KuCoin、抹茶MEXC、AEX安銀、CoinEx等交易所宣布年底前清退中國(guó)大陸地區(qū)存量用戶。此外，以太坊礦池星火礦池、礦機(jī)生產(chǎn)商比特大陸、加密貨幣錢包TokenPocket、加密貨幣理財(cái)平臺(tái)Matrixport也陸續(xù)表示將限制中國(guó)大陸地區(qū)用戶使用旗下服務(wù)。

近日，不乏有面臨被清退的交易所用戶轉(zhuǎn)移至未對(duì)大陸用戶作出限制的交易所、去中心化交易所、加密貨幣錢包等平臺(tái)儲(chǔ)存加密貨幣資產(chǎn)。此外，亦有用戶尋找海外KYC認(rèn)證路徑。

通知同時(shí)提到，幣安在2017年退出中國(guó)大陸市場(chǎng)，不在中國(guó)大陸從事交易所業(yè)務(wù)。值得注意的是，幣安成立于2017年，上線不久后，中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求中國(guó)境內(nèi)融資代幣和虛擬貨幣的交易做出全面清理整頓工作。多家交易所隨即在海外架設(shè)服務(wù)器運(yùn)營(yíng)。幣安“出道即出海”，曾被曝出員工在大陸境內(nèi)辦公。

幣安出海之路并不順暢，曾在18年3月遭到日本金融廳警告，后稱將總部從日本遷至馬耳他。幣安已經(jīng)遭到來自英國(guó)、德國(guó)、日本、馬來西亞等國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的警告。2020年11月，幣安正式限制美國(guó)客戶訪問主平臺(tái)，其在當(dāng)?shù)卦O(shè)立幣安美國(guó)站，曾聘請(qǐng)擔(dān)任過美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）代理署長(zhǎng)的Brian Brooks任職CEO，后者上任四個(gè)月后辭職。幣安曾寄予美國(guó)站上市期望，創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬曾在接受采訪時(shí)表示，幣安暫沒有計(jì)劃走Coinbase的道路，謀求上市，并稱，交易所對(duì)現(xiàn)金儲(chǔ)備和增長(zhǎng)數(shù)據(jù)感到滿意，認(rèn)為沒有理由在不久的將來進(jìn)行IPO。

不久前，在接到南非金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出的警告后，幣安宣布對(duì)南非的業(yè)務(wù)進(jìn)行更改，將停止期貨、期權(quán)、保證金和杠桿代幣產(chǎn)品服務(wù)。此外，新加坡金融管理局（MAS）將包括幣安在內(nèi)的699家公司列入“投資者須警惕名單”。9月27日，幣安公告，新加坡用戶將無法訪問幣安的某些功能，包括法幣存入、加密貨幣現(xiàn)貨的交易、通過法幣購(gòu)買加密貨幣等。幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬是原交易所OKCoin前CTO，活躍在海外社交平臺(tái)。

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