小心！“搬磚套利”騙局重現(xiàn)：用戶被騙885個(gè)ETH，價(jià)值超185萬
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文章來源：巴比特資訊
作者：李小平
近日，數(shù)字資產(chǎn)安全響應(yīng)平臺(tái)CoinHunter向巴比特反映，多名Telegram用戶遭遇了“火幣HT搬磚套利”騙局。
詐騙者在Telegram群中謊稱可以以“1∶**”的比例用ETH兌換HT，誘騙用戶將其數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入詐騙者的賬戶中，并給用戶轉(zhuǎn)入虛假的HT。如下圖：
據(jù)CoinHunter不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有多名用戶上當(dāng)，詐騙金額累計(jì)超1.5萬個(gè)ETH，單一用戶最高被騙取885個(gè)ETH。
搬磚套利騙局
所謂搬磚套利，就是利用同一幣種在不同交易所之間存在價(jià)格差的現(xiàn)象，低買高賣賺取差價(jià)。
在“搬磚套利”騙局中，詐騙者先建立偽造的官方Telegram群，比如【Huobi官方套利中文討論群】，并拉進(jìn)大量機(jī)器人，這些機(jī)器人平均一分鐘發(fā)送一條信息，宣稱搬磚套利的各種好處。
群管理員首先會(huì)發(fā)布群公告教用戶如何搬磚，然后引導(dǎo)用戶下載imToken錢包并購買ETH，并引導(dǎo)用戶將ETH打到公告中提及的ETH地址，最后詐騙者通過合約地址，返還給用戶一定數(shù)量的虛假HT。如下圖所示：
巴比特嘗試聯(lián)系損失885個(gè)ETH的用戶，但對(duì)方表示不愿公開相關(guān)的信息。以下為CoinHunter提供的部分受害用戶的舉報(bào)信息：
【火幣HT搬磚套利被騙，損失281個(gè)以太坊】
舉報(bào)時(shí)間：2019年5月23日 用戶ID：錦瑟 事件詳情：我是清明節(jié)的時(shí)候被騙的，當(dāng)時(shí)進(jìn)了一個(gè)火幣HT搬磚套利群，騙子讓我重新下載imtoken錢包，說是升級(jí)版，下載的地址我已經(jīng)找不到了。以下是我被騙的相關(guān)信息，損失共計(jì)281個(gè)以太坊：
【火幣HT搬磚套利被騙200個(gè)ETH，價(jià)值約295000人民幣】
舉報(bào)時(shí)間：2019年5月14日 用戶ID：買啥啥不漲 事件詳情：2019年5月14日，我在火幣電報(bào)群遭遇搬磚套利的騙局，前前后后共被騙了200個(gè)ETH，我到處借錢，7張信用卡都刷爆了，最后6000塊錢還是在借唄上面借的，昨天已經(jīng)報(bào)警了，感覺沒什么用。交易記錄：
【遭到火幣搬磚套利及imtoken交易回滾連環(huán)騙，損失117個(gè)ETH】
舉報(bào)時(shí)間：2019年5月14日 用戶ID：Sherry 事件詳情：2019年5月12日，我被騙了2次，一次是火幣搬磚套利電報(bào)群被詐騙36個(gè)以太坊，另一次是遭到偽造的imtoken官方群的群管理私聊，群管理私聊我聲稱可以進(jìn)行交易回滾結(jié)果被騙81個(gè)以太坊，總損失金額約15萬人民幣，已經(jīng)獲得警方的受案回執(zhí)。
交易所、錢包紛紛發(fā)布公告
很多受害者抱著試一試的心態(tài)，一頓操作猛如虎。如果是真的，就能以少量ETH換取穩(wěn)定的額外收入。于是一頓操作猛如虎；如果是假的，損失也是在自己承受范圍之內(nèi)。
除此之外，當(dāng)用戶發(fā)現(xiàn)被騙后，冒充imToken官方客服的人員會(huì)主動(dòng)私聊受騙用戶，提供假的交易撤銷工具，引用戶在虛假網(wǎng)站輸入錢包助記詞或私鑰，進(jìn)行二次詐騙。
騙子的猖獗讓交易所苦不堪言，imToken甚至宣布撤銷官方電報(bào)群。
5月6日，火幣全球站官網(wǎng)發(fā)布公告稱，
近期發(fā)現(xiàn)有不法分子以火幣的名義，組建名為【火幣Global官方搬磚套利中文群】的Telegram群進(jìn)行詐騙。不法分子假借“搬磚套利”的說辭，誘導(dǎo)用戶將個(gè)人ETH轉(zhuǎn)入某錢包中，再從錢包轉(zhuǎn)入詐騙者的惡意地址，之后會(huì)按照比例給用戶轉(zhuǎn)假“HT”（非火幣官方發(fā)行的Huobi Token）從而騙取用戶資產(chǎn)。
火幣全球站在此鄭重承諾：火幣不會(huì)以任何形式向用戶索要賬號(hào)密碼、短信及谷歌驗(yàn)證碼等信息，也從未發(fā)起過“搬磚套利”的活動(dòng)，活動(dòng)相關(guān)信息請(qǐng)以官方公告為準(zhǔn)?；饚湃蛘咎嵝涯龊迷p騙識(shí)別，謹(jǐn)防其他形式的詐騙手段。
6月10日，imToken官方發(fā)布公告稱，
Telegram 電報(bào)群，一直是「幣圈」用戶相互交流、獲取項(xiàng)目信息的主要渠道。但 Telegram 過于「開放」，導(dǎo)致騙子橫行，常見的騙術(shù)有：「搬磚套利」騙局、「假冒 imToken 官方技術(shù)支持」騙局、假冒「imToken 空投信息」騙局。
經(jīng)過 imToken 團(tuán)隊(duì)慎重考慮，決定：imToken 取消官方電報(bào)群，原官方電報(bào)群改為「 imToken Fans 用戶交流群」（英文電報(bào)群做相同處理）；imToken 官網(wǎng)及產(chǎn)品將去掉 Telegram 社群渠道的鏈接；所有電報(bào)群里 imToken 官方不再提供客服服務(wù)；電報(bào)群群主將交給機(jī)器人管理，機(jī)器人暫不具備用戶支持能力。
