監(jiān)管風暴再次來襲。自2021年9月央行等十部門對虛擬貨幣非法業(yè)務活動重拳出擊后，一年后的2022年8月9日，國家網(wǎng)信辦再發(fā)布集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象的消息稱，已關(guān)閉上萬個違規(guī)用戶賬號，清理數(shù)萬條違規(guī)信息。

不過，加碼整頓的另一面，北京商報記者也調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至目前，在一些社交平臺和搜索網(wǎng)站上仍有一些涉幣類賬號和機構(gòu)混跡其中，甚至頂風誘導營銷。

在業(yè)內(nèi)看來，此次發(fā)文也再次表明監(jiān)管嚴打態(tài)度，后續(xù)，監(jiān)管還應繼續(xù)健全完善網(wǎng)絡安全風險監(jiān)測、預警體系，炒幣者也要強化風險防范意識，唯有遠離才能確保安全。

上萬個幣圈賬號被斃

“關(guān)閉@ICE暴雪創(chuàng)始人、@幣圈爆爺?shù)?.2萬個違規(guī)用戶賬號”“清理‘投資比特幣輕松賺錢’等違規(guī)信息5.1萬余條”………8月9日，網(wǎng)信辦發(fā)布的集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象消息讓不少幣圈人士“瑟瑟發(fā)抖”。

圖片來源：網(wǎng)信辦

網(wǎng)信辦指出，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關(guān)的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網(wǎng)民受投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關(guān)交易活動中，給自身財產(chǎn)帶來較大損失。對此，今年以來，網(wǎng)信辦已經(jīng)多舉措、出重拳清理處置了一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規(guī)信息、賬號和網(wǎng)站。

具體來看，對于主要網(wǎng)站平臺，網(wǎng)信辦持續(xù)保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態(tài)勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號自查自糾力度。其中，微博、百度等網(wǎng)站平臺根據(jù)用戶協(xié)議，關(guān)閉@ICE暴雪創(chuàng)始人、@幣圈爆爺?shù)?.2萬個違規(guī)用戶賬號，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規(guī)信息5.1萬余條。

同時，網(wǎng)信辦加強督導檢查，對打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，誘導網(wǎng)民進行“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對盤感比特幣等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關(guān)閉。此外，還指導地方網(wǎng)信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節(jié)點”“創(chuàng)投圈”等經(jīng)營主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內(nèi)容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發(fā)布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網(wǎng)站平臺，網(wǎng)信辦會同相關(guān)部門依法予以關(guān)閉。

對于此次整治，浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林評價道，此次可以說是監(jiān)管層和平臺結(jié)合，有效打擊了虛擬貨幣炒作投機分子，滌蕩了互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，也釋放了對虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域強監(jiān)管的信號。未來，虛擬貨幣和虛擬資產(chǎn)的金融化應用也在取締路上。

北京商報記者注意到，這一波整治結(jié)果也獲得不少網(wǎng)友支持，有消費者評論稱，“國內(nèi)這些年斷斷續(xù)續(xù)打擊幣圈，說實話救了不少人”，還有消費者發(fā)問，“一個虛擬的東西都能價值十幾萬，實在無法理解它的價值”，更是有消費者稱目前幣圈亂象叢生，呼吁后續(xù)加大整治范圍。

仍有多個賬號違規(guī)逆行

雖然虛擬貨幣炒作亂象再遭重擊，但不得不說，目前市場上仍有違規(guī)者“暗流涌動”。

就在8月9日，北京商報記者在微博平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞，就發(fā)現(xiàn)仍有不少涉幣類用戶賬號在活躍中，以粉絲數(shù)量32.7萬的名為“比特幣牛頓pro”的賬號為例，其自身定位為財經(jīng)博主，宣稱“擅長埋伏5倍、50倍、100倍幣， 對現(xiàn)貨、合約、一級市場幣都有獨特的眼光，可精確分析定位”。

另外，該賬號置頂微博中還對其微信社群進行了引流，一般以“提前獲取暴富幣密碼”“抄底埋伏百倍幣”等措辭，為一些山寨幣種“唱好”，誘導粉絲“私聊進圈”。

圖片來源：微博截圖

需要注意的是，目前在一些網(wǎng)絡社交平臺上這一類的用戶賬號比比皆是，除了“比特幣牛頓pro”外，還有天津幣俠Pro、比特幣教主Max、比特幣黑馬哥等多個賬號，這些賬號IP均顯示來自河南，同樣也會發(fā)布一些所謂的“高端VIP圈子”、號稱可手把手帶領(lǐng)小白零基礎學習炒幣，并指導精準建倉、抄底、加倉、逃頂?shù)炔僮?，還會推薦一級、二級市場百倍幣種……

圖片來源：微博截圖

除了微博外，這一情況在搜索平臺也不少見，8月9日，北京商報記者在平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關(guān)鍵詞，同樣會在搜索列表上發(fā)現(xiàn)一些涉幣類機構(gòu)，例如就有一家名為“CHBTC”的幣圈交易所位列其中，其自稱為“金融級別數(shù)字資產(chǎn)交易網(wǎng)”，已經(jīng)運營四年，并在首頁最醒目的位置鏈接了手機客戶端下載方式。

圖片來源：某平臺截圖

除此之外，北京商報記者注意到，還有一些幣圈行情分析網(wǎng)站，也有一些合約量化平臺、交易所等出入，甚至推出高倍獎勵營銷推廣。

針對百度、微博等平臺上的一些幣圈賬號、交易所引流問題，北京商報記者向二者分別求證采訪，其中前者回應稱，已經(jīng)接收到監(jiān)管的這一要求，正在進行全方位的清理工作。“大家發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)信息，均可通過熱線電話或者jubao.baidu.com向我們反饋，我們會第一時間核實處理。”微博方面，截至發(fā)稿時未收到進一步回應。

對此現(xiàn)象，南開大學金融學院博士、金融科技專業(yè)人士李天舒告訴北京商報記者，由于網(wǎng)絡技術(shù)發(fā)展快、犯罪成本低、內(nèi)控制度松懈等因素，同時，犯罪隱匿性又增加了相關(guān)部門的追蹤難度，因此，使犯罪分子在巨大利益驅(qū)動下容易產(chǎn)生僥幸心理，也導致從事虛擬貨幣違法犯罪活動屢禁不止。

盤和林則進一步指出，這類幣圈亂象屢禁不止，也是因為目前一些區(qū)塊鏈、私人發(fā)幣和開設虛擬幣交易所的成本都很低。針對社交媒體和分析軟件隱匿推廣的問題，他認為要雙管齊下，一是要調(diào)動平臺參與主動監(jiān)管。比如搜索平臺的搜索權(quán)重，比如社交媒體的賬號，平臺對于這些信息的掌控度更高，定位更加精準，處置這些非法信息傳播方面，手段也更多；另外監(jiān)管要進一步加強大數(shù)據(jù)建設，互聯(lián)網(wǎng)信息實時產(chǎn)生，大數(shù)據(jù)監(jiān)管要實行專項常態(tài)化治理，對信息和數(shù)據(jù)及時預警。

更嚴監(jiān)管還在路上

從2013年五部委的《關(guān)于防范比特幣風險的通知》，到2017年七部委的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，再到2021年十部委的《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，再至此次網(wǎng)信辦的重拳出擊，在業(yè)內(nèi)看來，多方監(jiān)管的持續(xù)打擊，也將進一步打破參與者、投機者的幻想。

魔高一尺道高一丈，更嚴的監(jiān)管還在路上。

8月9日，網(wǎng)信辦表示，下一步還將繼續(xù)會同相關(guān)部門，加強對虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產(chǎn)安全。另外，廣大網(wǎng)民樹立正確投資理念，增強風險防范意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產(chǎn)受損。

針對后續(xù)監(jiān)管，盤和林認為，未來監(jiān)管還將從社交媒體轉(zhuǎn)向全面監(jiān)管，幣圈治理要堵也要疏，消費者要警惕幣圈騙局，即便是國外流通較廣的虛擬貨幣，也要注意價格風險和泡沫擠出。

“可以說，如今的幣圈本身就是一個風險集中的火藥桶，唯有遠離才能確保安全?！北P和林說道。

李天舒則稱，雖然目前針對虛擬貨幣交易炒作的打擊活動卓有成效，但是監(jiān)管形勢依然嚴峻。相應監(jiān)管部門應繼續(xù)健全完善網(wǎng)絡安全風險監(jiān)測、預警體系，充分運用警民合作，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內(nèi)容和賬號的糾察力度。

此外，李天舒認為，還應做好投資者教育的相關(guān)工作，幫助投資者樹立正確的投資理念，對違背金融市場正常運行規(guī)律的投資項目應有主動防范的意識，對于幣圈這類高風險炒作，更是應進一步強化風險防范意識，讓消費者可以直接規(guī)避。

北京商報金融調(diào)查小組