美國聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 互聯(lián)網(wǎng)犯罪投訴中心 (IC3) 的網(wǎng)絡(luò)犯罪報告顯示，過去一年與加密貨幣相關(guān)的欺詐行為顯著增加。

2023 年 IC3 報告指出，2023 年與加密貨幣相關(guān)的欺詐行為增加了 53%。 FBI 關(guān)于加密貨幣欺詐的報告 FBI 的報告全面概述了網(wǎng)絡(luò)犯罪的現(xiàn)狀以及使用加密貨幣促進欺詐活動所帶來的挑戰(zhàn)。

報告中的數(shù)據(jù)表明，與加密貨幣相關(guān)的投資詐騙大幅增加。

報告指出，欺詐造成的損失已從2022年的25.7億美元上升到2023年的39.4億美元，增長了53%。

“涉及加密貨幣的投資欺詐從 2022 年的 25.7 億美元增加到 2023 年的 39.4 億美元。這些騙局旨在吸引那些承諾豐厚投資回報的目標?！?

日益復(fù)雜的騙局加密貨幣騙局通過承諾數(shù)字貨幣投資回報率大幅提高來欺騙個人。

該報告指出，此類騙局變得越來越復(fù)雜，犯罪分子利用加密貨幣領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展來引誘毫無戒心的受害者并造成重大財務(wù)損失。

報告中的數(shù)據(jù)還顯示，這些詐騙的受害者屬于各個年齡段，其中大多數(shù)受害者年齡在 30 歲至 60 歲之間。

該報告敦促用戶使用雙因素和多因素身份驗證等安全措施來防范此類詐騙。

它還強調(diào)了驗證付款和購買請求以減少陷入此類騙局的風(fēng)險的重要性。

針對加密貨幣用戶的最常見騙局之一是浪漫騙局。

在這個騙局中，犯罪分子在網(wǎng)上采用虛假身份，獲得受害者的信任和好感，并誘騙受害者發(fā)送加密貨幣，然后就消失了。

據(jù) Chainaanalysis 稱，浪漫詐騙導(dǎo)致加密用戶在 2023 年損失超過 3.7 億美元。 欺詐中加密貨幣的使用不斷增加 該報告還揭示了黑客利用加密貨幣通過商業(yè)電子郵件泄露 (BEC) 計劃快速轉(zhuǎn)移和支付被盜資金的趨勢。

BEC 詐騙涉及欺詐者操縱電子郵件帳戶來授權(quán)欺詐交易。

“數(shù)據(jù)顯示，欺詐者越來越多地使用金融機構(gòu)持有的托管賬戶進行加密貨幣交易或第三方支付處理商，或者讓目標個人直接將資金發(fā)送到這些平臺，而資金很快就會被分散?！?

勒索軟件攻擊在 2023 年也增加了 18%，報告的財務(wù)損失增加了 74%，到 2023 年總計達到驚人的 590 億美元。該報告的內(nèi)容強烈提醒人們網(wǎng)絡(luò)犯罪分子所構(gòu)成的威脅，特別是對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施部門的威脅。

與加密貨幣相關(guān)的詐騙是否正在減少？

聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 發(fā)布報告之前，該機構(gòu)警告稱，數(shù)字資產(chǎn)投資欺詐激增。

2023年，

它警告說，犯罪分子越來越多地利用社交媒體和約會平臺來瞄準受害者。

然而，Chainaanalysis 認為，近年來，利用加密貨幣詐騙竊取的資金有所下降。

“我們的鏈上指標顯示，自 2021 年以來，全球詐騙收入一直呈下降趨勢。這與長期趨勢一致，即當市場上漲、活力充沛、人們感覺錯過了致富的機會時，詐騙最為成功。然而，Chainaanalysis 承認，并非所有犯罪行為都會被舉報，尤其是浪漫詐騙。不過，該表格堅持其主張，指出與加密貨幣相關(guān)的欺詐行為正在減少。“雖然舉報數(shù)量有所增加，但至少在美國，這是一個好兆頭，我們?nèi)匀徽J為，對浪漫騙局的洞察尤其受到報道不足的影響。

我們假設(shè)詐騙的真正損害比向聯(lián)邦調(diào)查局報告和我們的鏈上指標顯示的要大，但總體而言，考慮到更廣泛的市場動態(tài)，詐騙行為有所下降。” 免責(zé)聲明：本文僅供參考。不提供或旨在用作法律、稅務(wù)、投資、財務(wù)或其他建議。