根據(jù)歐盟理事會(huì)和議會(huì)達(dá)成的臨時(shí)協(xié)議，加密資產(chǎn)服務(wù)提供商將有義務(wù)驗(yàn)證交易超過(guò) 1,090 美元的用戶(hù)的事實(shí)和信息。比利時(shí)財(cái)政部長(zhǎng)表示，新的要求將“確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒(méi)有空間通過(guò)金融體系將其收益合法化?！?/p>

根據(jù)歐盟 (EU) 理事會(huì)和議會(huì)之間的臨時(shí)協(xié)議，加密資產(chǎn)服務(wù)提供商 (CASP) 現(xiàn)在將被列入需要“對(duì)其客戶(hù)進(jìn)行盡職調(diào)查”的義務(wù)實(shí)體名單中。這意味著 CASP 需要驗(yàn)證交易超過(guò) 1,090 美元或 1000 歐元的用戶(hù)的事實(shí)和信息。

歐盟理事會(huì)在 1 月 18 日的聲明中聲稱(chēng)，盡職調(diào)查（還包括報(bào)告可疑活動(dòng)）“增加了降低與自托管錢(qián)包交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的措施”。聲明還解釋了為什么理事會(huì)和議會(huì)同意將 CASP 添加到已經(jīng)包括銀行、賭場(chǎng)、房地產(chǎn)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)管理服務(wù)的名單中。

比利時(shí)財(cái)政部長(zhǎng)文森特·范·佩特格姆 (Vincent Van Peteghem) 在評(píng)論對(duì)現(xiàn)有法規(guī)的擬議修改時(shí)表示：

“該協(xié)議是歐盟新反洗錢(qián)體系的重要組成部分。它將改善國(guó)家反洗錢(qián)和恐怖主義融資體系的組織和協(xié)作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒(méi)有空間通過(guò)金融體系將其收益合法化?！?/p>