俄羅斯央行 2023 年發(fā)現(xiàn)超過 5,700 起傳銷活動

俄羅斯央行報告稱，2023年，俄羅斯的傳銷和非法貸款提供商數(shù)量增至5700多家，比2022年發(fā)現(xiàn)的數(shù)量增加了15.5%。具體而言，發(fā)現(xiàn)的傳銷數(shù)量增加了46%，依賴于互聯(lián)網(wǎng)和加密貨幣作為促進和開展業(yè)務的工具。

俄羅斯央行報告金融金字塔增加

俄羅斯央行發(fā)布了一份關于非法貸款提供商和傳銷數(shù)量增加的報告。此類行為已被發(fā)現(xiàn)超過 5,700 起，與 2022 年相比增加了 15.5%。此外，僅針對傳銷，這一數(shù)字增長至 46%。

非法和欺詐性金融提供商數(shù)量的增加與使用互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體作為接觸消費者的工具有關，因為該銀行宣稱，這些不良行為者中的大多數(shù)使用即時通訊應用程序和社交媒體來宣傳他們的活動，利用知名影響者。

此外，報告還發(fā)現(xiàn)，加密貨幣已在這些金字塔的內(nèi)部運作中占據(jù)了重要地位。俄羅斯央行報告稱，雖然到 2022 年，所有其他金字塔計劃都涉及某種形式的加密貨幣，但去年幾乎每個計劃都提供內(nèi)部代幣投資或接受加密貨幣捐贈。 1,500 個欺詐項目接受了加密貨幣捐款，這有助于這些計劃背后的參與者獲得獎勵，同時保持一定程度的匿名性。

為了遏制這種情況，該銀行采取了多項措施，包括針對這些舉措立案超過 125 起刑事案件，并阻止訪問超過 11,200 個與金字塔相關的資源。

俄羅斯加密貨幣金字塔計劃的興起凸顯了建立解決這些資產(chǎn)及其利用問題的金融監(jiān)管框架的必要性。去年 11 月，Rosfinmonitoring 總監(jiān) Yuri Chikhanchin 呼吁對加密貨幣進行全面監(jiān)管，因為在他看來，加密貨幣是該國犯罪分子使用的工具的一部分，他們利用加密貨幣作為現(xiàn)金的替代品。 “越早做出決定越好。我們需要了解游戲規(guī)則，”他解釋道。