1. 炒幣容易成為犯罪分子的工具，其交易活動(dòng)在擾亂經(jīng)濟(jì)和金融秩序的同時(shí)，也滋生了非法活動(dòng)，如洗錢、非法集資、詐騙和傳銷等。尤其是虛擬貨幣的匿名交易性質(zhì)，更使其成為違法犯罪的工具。2. 另外，虛擬貨幣也容易被用來跨境轉(zhuǎn)移非法資金，這是一個(gè)典型場景。如果單位從事上述犯罪行為，將會(huì)被罰款，并且直接負(fù)責(zé)和其他相關(guān)人員也將受到懲罰。
