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炒幣同城交易有風(fēng)險(xiǎn)嗎(炒幣城市交易風(fēng)險(xiǎn))?

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現(xiàn)今最大的風(fēng)險(xiǎn)是收款風(fēng)險(xiǎn)。今年兩高一部針對(duì)電信詐騙發(fā)布的司法意見(jiàn)不僅是向交易商家發(fā)出警告，也限制了辦案機(jī)關(guān)的訴訟行為。在炒幣中，政策圍堵和刑事法律限制的雙重壓力讓買(mǎi)賣(mài)和炒作成為了一個(gè)充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域。政策上的禁止表明監(jiān)管層的態(tài)度是嚴(yán)格禁止交易行為，并采取更嚴(yán)厲的措施來(lái)防止高風(fēng)險(xiǎn)行為導(dǎo)致的違法犯罪行為的發(fā)生。從刑法角度來(lái)看，炒幣行為本身不一定構(gòu)成刑事犯罪，但其可能被用于洗錢(qián)、轉(zhuǎn)移資金或詐騙犯罪。目前，收款風(fēng)險(xiǎn)是最大的法律風(fēng)險(xiǎn)。兩高一部的電信詐騙司法意見(jiàn)重申在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件過(guò)程中，被明確告知其交易對(duì)象涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍與其繼續(xù)交易。因此，對(duì)于即將指責(zé)收款者（或其他虛擬產(chǎn)品商家）的人，還需要符合刑法規(guī)定的條件，而非只要收款或付款就定性為幫助信息犯罪網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。需要證明其主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，比如公安機(jī)關(guān)明確告知了風(fēng)險(xiǎn)，依然交易就構(gòu)成了不聽(tīng)勸告的行為，主觀上已經(jīng)明知而繼續(xù)交易，收款或者付款都有可能構(gòu)成或幫助轉(zhuǎn)移資金或者支付結(jié)算。
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