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炒幣同城交易有風(fēng)險(xiǎn)嗎(炒幣同城交易風(fēng)險(xiǎn))?

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導(dǎo)語：目前最大的風(fēng)險(xiǎn)來自收款方。今年兩高一部有關(guān)電信詐騙的司法意見不僅對(duì)交易商業(yè)發(fā)出了警告，還對(duì)辦案機(jī)關(guān)的訴訟行為進(jìn)行了限制。炒幣的政策和法律風(fēng)險(xiǎn)都十分大。政策上，監(jiān)管層嚴(yán)格禁止交易行為；而從刑事法律角度分析，炒幣交易的風(fēng)險(xiǎn)來自于其可能被用于洗錢、轉(zhuǎn)移資金或詐騙犯罪。收款方面存在風(fēng)險(xiǎn)，因此交易商家指控涉嫌犯罪需要符合刑法規(guī)定，而不是任何收款行為都構(gòu)成犯罪。對(duì)于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的指控，需要證明其主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。若公安機(jī)關(guān)明確告知風(fēng)險(xiǎn)，收款方仍然交易，則構(gòu)成不聽勸告，幫助轉(zhuǎn)移資金或支付結(jié)算，易定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪罪。
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