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立陶宛加密貨幣交易許可證怎么辦理(立陶宛的加密貨幣交易許可證辦理流程)?

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立陶宛是歐洲著名的金融科技中心,為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)公司提供友好而受監(jiān)管的法律環(huán)境。自2020年1月起,立陶宛制定了明確的法規(guī),允許一家公司同時(shí)持有加密貨幣交易所和錢包注冊。需要注意的是,立陶宛提供的并非金融許可證本身,而是由立陶宛金融犯罪調(diào)查局(FCIS)監(jiān)督。

立陶宛虛擬貨幣交易提供商牌照的權(quán)限范圍包括:1.虛擬貨幣兌換運(yùn)營商,官方活動授權(quán),可以運(yùn)營加密貨幣交易所;2.存款虛擬貨幣錢包運(yùn)營商,提供虛擬貨幣錢包服務(wù),可用于保存、存儲和傳輸虛擬貨幣。

立陶宛虛擬貨幣交易提供商牌照的優(yōu)勢包括:1.沒有特別要求公司必須在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營;2.快速的牌照辦理,時(shí)間為三個月左右即可;3.遞交的公司資料文件及合規(guī)文件可以使用英文;4.遠(yuǎn)程客戶端驗(yàn)證;5.虛擬貨幣兌換服務(wù)無需繳納增值稅,企業(yè)利潤按15%征稅(CIT=15%),小公司可以從0-5%的企業(yè)稅率降低中受益;6.若不在當(dāng)?shù)貙?shí)際經(jīng)營或者宣傳,可以不用聘請合規(guī)專員(法律顧問)。

要獲得立陶宛虛擬貨幣交易提供商牌照,需要符合以下要求:1.資本保證金要求2500歐元,通過現(xiàn)金認(rèn)繳的方式;2.人員要求,需要至少1人同時(shí)擔(dān)任股東、董事和反洗錢合規(guī)官,或任命專門的反洗錢合規(guī)官。注冊地址可以是虛擬的辦公地址;3.相關(guān)費(fèi)用包括公司注冊資本、申請總費(fèi)用、會計(jì)費(fèi)用、職位薪水、企業(yè)所得稅、增值稅和實(shí)際經(jīng)營地址費(fèi)用。

資料文件準(zhǔn)備需要包括立陶宛主體公司名稱、英文版商業(yè)計(jì)劃書、護(hù)照、近三個月地址證明文件、手持護(hù)照高清照片和英文簡歷。辦理立陶宛虛擬貨幣交易提供商牌照可以使用第三方服務(wù)提供商來滿足反洗錢合規(guī)要求。

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