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炒幣同城交易有風(fēng)險(xiǎn)嗎(炒幣同城交易隱患大)?

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目前來看，炒幣的最大風(fēng)險(xiǎn)是收款風(fēng)險(xiǎn)。為了防止違法犯罪行為的發(fā)生，政策上采取了嚴(yán)格禁止交易和挖礦行為的措施。這對(duì)于銀行和支付機(jī)構(gòu)來說是一個(gè)警告，他們可以在自己的權(quán)限范圍內(nèi)采取措施，如限制相關(guān)功能或直接加入黑名單來防范風(fēng)險(xiǎn)。在刑事法律方面，炒幣本身不一定會(huì)被定性為刑事犯罪，但是可能會(huì)被用作洗錢、轉(zhuǎn)移資金或者詐騙等犯罪行為的工具。最近電信詐騙案件高發(fā)，這不僅對(duì)交易商家造成警告，也限制了辦案機(jī)關(guān)的訴訟行為。如果要指控炒幣收款者，需要符合刑法規(guī)定，證明其主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。比如，如果公安機(jī)關(guān)明確告知了風(fēng)險(xiǎn)，收款者依然交易，則可能構(gòu)成或幫助轉(zhuǎn)移資金或者支付結(jié)算，從而定性為幫信罪。
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