OKLink 鏈上天眼著手對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)采集和跟蹤，在助力監(jiān)管的同時，也在構(gòu)造「交易圖譜+地址分析+鏈上監(jiān)控」的商業(yè)模型。

撰文：面幣者

在加密資產(chǎn)市場的蓬勃發(fā)展中，始終有兩個陰影籠罩著普通投資者的心——黑客和詐騙。從早期的「門頭溝」、PlusToken 崩盤跑路到近期的庫幣盜幣，一系列事件讓投資者遭受嚴(yán)重?fù)p失。如何應(yīng)對這些威脅，除了監(jiān)管力量和業(yè)界制衡，數(shù)據(jù)追蹤和分析也變得越來越重要。OKLink 鏈上天眼，近期著手對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)采集和跟蹤，在助力監(jiān)管的同時，也在打造「交易圖譜+地址分析+鏈上監(jiān)控」的商業(yè)模型。那么，OKLink 鏈上天眼是如何練就「火眼金睛」，洞察鏈上異常行蹤的？本文將對此進(jìn)行分析。

庫幣 1.5 億美元加密資產(chǎn)被盜竊：鏈上追蹤成為破案關(guān)鍵

2020 年 9 月 26 日老牌交易所庫幣發(fā)布了安全信息方面的公告，稱：「9 月 26 日凌晨 2 時 51 分，KuCoin 熱錢包發(fā)生被盜事件，熱錢包中的比特幣和 ERC-20 等代幣被轉(zhuǎn)出，至于具體價值，正在清算尚未公布」。

根據(jù) Decrypt 媒體報道，庫幣本次損失在 1.5 億美元左右，其中包括 2000 萬 USDT，1100 萬美元 AMPL，800 萬美元 OCEAN 以及 720 萬美元 VIDT 等等。

盜幣事件發(fā)生后，庫幣交易所緊急把熱錢包代幣轉(zhuǎn)入冷錢包并積極與 OKEx、幣安、火幣等多家主流交易平臺聯(lián)系，希望能夠?qū)Ρ槐I資金進(jìn)行凍結(jié)。據(jù) OKLink 鏈上天眼追蹤顯示，KuCoin 在 27 日 12 時 44 分將剩余的 1008 枚 BTC 轉(zhuǎn)出到兩個新的比特幣地址，兩個地址分別收到 807 枚 BTC 和 201 枚 BTC。

最開始黑客計劃通過交易所變現(xiàn)，把大量的 USDT 打到抹茶、幣安和 Bitfinex，但經(jīng)過地址跟蹤被發(fā)現(xiàn)，其中盜取的 3300 萬枚 USDT 也被凍結(jié)。后來黑客變換策略通過 Uniswap、Kyber 等 DeFi 平臺來洗白盜取的資產(chǎn)。但黑客在成功變現(xiàn)部分 Ocean 代幣之后，很多平臺專門針對該庫幣事件進(jìn)行合約升級，用以鎖定本次事件的被盜幣種，讓黑客變現(xiàn)更加難以得逞。

加密資產(chǎn)行業(yè)盜幣事件時有發(fā)生，區(qū)塊鏈去中心化、匿名性的特性，也讓被盜加密資產(chǎn)很難再尋找回來。但也正是因為區(qū)塊鏈交易記錄的公開透明，讓交易記錄有跡可查。

以庫幣盜幣事件為例，在追蹤鏈上數(shù)據(jù)的同時，結(jié)合地址交易標(biāo)記以及統(tǒng)計學(xué)原理，是可以追蹤被盜資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移信息的?；阪溕蠑?shù)據(jù)信息，各平臺間的通力合作也是有很大概率能夠追回被盜資產(chǎn)，這對于整個行業(yè)的健康發(fā)展將起到積極的作用。

但是在此之前，我們亟需一款監(jiān)控工具協(xié)助我們洞察鏈上數(shù)據(jù)信息的變化。

區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)：有利于用戶對區(qū)塊鏈交易全面把握

區(qū)塊鏈監(jiān)控平臺主要核心產(chǎn)品是對鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤，經(jīng)過采集統(tǒng)計、清洗、比對、解析后得出客觀結(jié)果，以達(dá)到可視化分析、深度數(shù)據(jù)挖掘分析和高質(zhì)量數(shù)據(jù)展現(xiàn)的目的，同時結(jié)合錢包地址特殊識別標(biāo)志，來分析地址交易信息的來龍去脈。

對于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)方向主要有兩種：第一種是區(qū)塊鏈的鏈上數(shù)據(jù)，主要是針對鏈上的加密資產(chǎn)交易、存證數(shù)據(jù)，以及未來可拓展的信息等等；第二種是「分布式」計算，因為區(qū)塊鏈本身就是分布式賬本?！阜植际健褂嬎惆汛罅坑嬎愕墓こ虜?shù)據(jù)切割成多個小塊，由多臺計算機(jī)計算后匯總成一種結(jié)果的交互計算方式，從而突破傳統(tǒng)統(tǒng)計學(xué)的瓶頸。前者主要是關(guān)于區(qū)塊鏈載體上的記錄數(shù)據(jù)，后者是基于區(qū)塊鏈思維上處理數(shù)據(jù)的方式，前者為后者提供生產(chǎn)材料，后者為前者提供分析方法。

那么，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)監(jiān)控可以實現(xiàn)何種好處？

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)可視化展現(xiàn)。區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)繁多，單從數(shù)據(jù)間的交易記錄難以全面解讀，通過可視化的鏈狀結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)匯總以及圖表形式等可以大大提高用戶體驗，直觀表現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值。

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)交互。區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)交互主要好處是它帶來了及時的風(fēng)險變化。與靜態(tài)圖表不同，交互式數(shù)據(jù)可視化鼓勵用戶探索和數(shù)據(jù)操作，以發(fā)現(xiàn)其它因素。

輕松、高效理解數(shù)據(jù)。面對海量的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，用戶處理上效率較低，通過區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺處理大量數(shù)據(jù)并使其易于理解，這有助于投資者構(gòu)建了深刻的洞察力，促使他們在交易時做出正確的決策，并立即采取行動，以免錯過行情。

對此，OKLink 鏈上天眼也基于數(shù)據(jù)監(jiān)控完成了幾款實用的功能，可供用戶、B 端企業(yè)和監(jiān)管部門免費使用。

OKLink 天眼分析 = 交易圖譜+地址分析+鏈上監(jiān)控

以 OKLink 鏈上天眼的「交易圖譜」為例，交易圖譜可以顯示 Plustoken 整體資產(chǎn)的行蹤，該錢包有 1500 個比特幣，經(jīng)過多筆交易進(jìn)行多層分散轉(zhuǎn)移、混幣服務(wù)系統(tǒng)、可門檻變現(xiàn)機(jī)構(gòu)和暗網(wǎng)等，最后編織成一個密集、復(fù)雜的網(wǎng)。不過，經(jīng)過 OKLink 鏈上天眼的鎖定追蹤，在一定程度上可以分析出：哪些錢包地址是可繼續(xù)追蹤（未花費的）、哪些是混淆的、哪些是處于交易所的，在一定程度上限制了地址的變現(xiàn)渠道，進(jìn)一步遏制這種利用區(qū)塊鏈匿名特性洗錢的方式。

OKLink 鏈上天眼「地址分析」Plustoken 地址，分析數(shù)據(jù)可以看出交易次數(shù) 496 筆，累計接受金額以及發(fā)送金額等，通過精細(xì)化的追蹤分析可以把握 Plustoken 不合法資產(chǎn)的所有去向。

其中，OKLink 鏈上天眼主要就是「交易圖譜」和「地址分析」兩種，前者可以監(jiān)控某些地址的動態(tài)，而后者則可以用來監(jiān)控交易中涉及到的資金大小，一旦找到突破口即可助力監(jiān)管部門打擊非法事件?！告溕媳O(jiān)控」就是綜合以上功能，為用戶或者監(jiān)管部門針對監(jiān)控某些鏈上數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)對 To B/C/G 的輸出服務(wù)。

OKLink 鏈上數(shù)據(jù)分析與 DeFi 機(jī)會挖掘

鏈上數(shù)據(jù)的收集以及利用，目前仍處于雛形階段，尚未形成大規(guī)模的鏈上數(shù)據(jù)使用場景。而 OKLink 鏈上天眼則是這方面的一次強力推進(jìn)。該產(chǎn)品提供了交易圖譜、地址分析和鏈上監(jiān)控三個數(shù)據(jù)利用方案，除此之外還有主流加密資產(chǎn)和 DeFi 版塊鏈上數(shù)據(jù)，幾乎能滿足絕大部分市場上的用戶需求。

OKLink 鏈上天眼除了以上追蹤分析功能之外，還可以追蹤 BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT 和 ETC 等主流加密資產(chǎn)的交易記錄以及進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以迎合不同投資風(fēng)險的用戶數(shù)據(jù)需求。

不僅如此，OKLink 鏈上天眼也具備 DeFi 對鎖倉排行、市值排行、抵押借貸、交易量、穩(wěn)定幣市值和錨定比特幣資產(chǎn)等信息的追蹤?？梢暬?DeFi 數(shù)據(jù)也可作為投資者的投資衡量，進(jìn)而制定合理的投資策略。例如：

• 追蹤加密資產(chǎn)富豪榜。投資者可通過 OKLink 鏈上天眼觀察到 BTC 巨鯨地址的變動情況，如果該地址將大量資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到交易所，則可以基于市場其它因素分析其策略動向。
• 抵押借貸排行。通過觀察 DeFi 鎖倉情況，可以直接了解到 DeFi 押借貸或者其它項目排名了解項目的收益和熱度情況，選擇最適合的項目進(jìn)行投資。
• 穩(wěn)定幣競比。用戶可以通過該平臺對比了解穩(wěn)定幣的內(nèi)在價值以及市場情況（是否有增發(fā)、市場熱度等等），選擇合適的方式進(jìn)行避險。

OKLink 鏈上天眼在追蹤數(shù)據(jù)上面更多的是從監(jiān)管和用戶出發(fā)，所以側(cè)重于全面匹配市場的需求。那么，OKLink 鏈上天眼具體與其它鏈上數(shù)據(jù)跟蹤平臺有何區(qū)別？

OKLink 鏈上天眼的優(yōu)勢與市場缺口

OKLink 鏈上天眼的優(yōu)勢

與其它數(shù)據(jù)跟蹤類產(chǎn)品相比，OKLink 鏈上天眼更為突出的優(yōu)勢是全面：一是數(shù)據(jù)的齊全，涵蓋更多的加密資產(chǎn)追蹤；二是可以服務(wù)于更多的客戶群體，不只是針對單一市場。

OKLink 鏈上天眼對比優(yōu)勢如下：

門檻低：數(shù)據(jù)先價值發(fā)掘后變現(xiàn)。因此目前階段，OKLink 鏈上天眼選擇降低門檻，擴(kuò)大用戶對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的免費使用，進(jìn)而發(fā)掘價值數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)真正價值彰顯出來之后，再細(xì)分服務(wù)更有利于區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的良性發(fā)展。

_「微笑曲線」指出，數(shù)