圖片來源@視覺中國

文｜一本財經，作者｜棘輪、比薩

資金盤被立案調查，交易所全員被抓，幣圈再迎抓捕潮。

在監(jiān)管的重拳下，一大批資金盤項目倉促跑路，龐氏騙局，終于崩塌。

許多交易所宣布，不再對中國用戶提供服務。在抓捕潮面前，交易所的員工們匆匆離職，競相逃離。

據(jù)知情人透露，很多行業(yè)媒體曾參與發(fā)幣，或者為資金盤站臺，“風險都很大，很多已經跑路，去了東南亞”。

恐慌迅速傳導。提幣，成了許多幣圈玩家的共同選擇。

有從業(yè)者感慨，幣圈這輪監(jiān)管的力度要遠勝于“9·4”。而在此之后，區(qū)塊鏈行業(yè)也將得到新的凈化。

01 資金盤跑路潮

2019年，幣圈最火爆的，就是資金盤。而今，監(jiān)管重拳出擊，砸向了這些打著區(qū)塊鏈旗號的騙局。

號稱“智能經濟網紅時代之王”的ICC網紅鏈，日前被西安警方立案調查。而打著“走路賺錢”旗號的趣步，也被長沙有關部門以“非法傳銷”等罪名立案調查。

涉案金額高達上百億的PlusToken，今年6月就被警方查獲。6名操盤手逃到太平洋島國瓦努阿圖，但仍被當?shù)鼐酱?，遣返回國?/p>

近期，一本區(qū)塊鏈收到了近百條資金盤舉報線索，涉及火牛計劃、陀螺世界、掌上明豬等熱點資金盤項目。它們中的大多數(shù)已經跑路。

實際上，跑路，是許多資金盤的唯一出路。

11月19日，有投資者向一本區(qū)塊鏈反映，幣圈資金盤項目EVC無法提現(xiàn)，疑似跑路。

“在二級市場，EVC的價格更從3塊直接砸到3毛。”EVC投資者陳翔告訴一本區(qū)塊鏈。

從發(fā)行到跑路，EVC只經歷了不到兩個月。

EVC到底是一個怎樣的項目？資料顯示，它由“K-ONE聯(lián)盟社區(qū)”推出，發(fā)行于9月25日。

EVC白皮書稱，這是一個去中心化的“廣告資源聚合生態(tài)體系”，目的是提高廣告資源的轉化率、覆蓋率和收益率。

“但它的玩法，卻和資金盤完全一樣。”陳翔告訴一本區(qū)塊鏈。

具體而言，投資者可以充值USDT購買EVC的“廣告包”。10天投資周期結束后，投資者可以獲得8%-15%的靜態(tài)收益。

此外，拉人頭還能獲得動態(tài)收益。

EVC宣傳資料顯示，其月收益高達26.99%

當投資者發(fā)現(xiàn)EVC無法提幣，在社群中詢問項目方原因時，卻發(fā)現(xiàn)社群已被項目方運營人員解散。

憤怒之下，他們開始組建維權群。但諷刺的是，他們不僅賠了錢，還遭遇了項目方的無情嘲諷。

陳翔透露，“K-ONE聯(lián)盟COO權志龍”是EVC項目方負責人之一，他也加入了某EVC維權群。但他并不是來安撫的，而是來嘲笑的。

“我已經在國外了，不割你們割誰，XX兒子們?！彼f。

陳翔透露，權志龍真名叫謝子軒，和張偉同為K-ONE共識聯(lián)盟的發(fā)起人。K-ONE共識聯(lián)盟社區(qū)自稱是由國內區(qū)塊鏈早期玩家、機構方、垂直媒體、社群大牛共同發(fā)起組成，有一百多個微信群。

在EVC之前，K-ONE共識聯(lián)盟還曾推出過RX和NSC兩個數(shù)字貨幣。但后兩個幣種均已歸零。

EVC主要上線的交易所，是BiKi。而K-ONE上一個幣NSC，也是在BiKi交易所上線的?！八鼈儍杉揖褪锹?lián)合收割機?！盓VC投資者張宇告訴一本區(qū)塊鏈。

一本區(qū)塊鏈發(fā)現(xiàn)，K-ONE共識聯(lián)盟與BiKi交易所之間，確實“關系不錯”。

10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期訪談節(jié)目上線。當期嘉賓，即是謝子軒。

當時，主持人問：“據(jù)我所知，BiKi也與K-ONE共識聯(lián)盟社區(qū)達成戰(zhàn)略合作，可以闡釋一下雙方將在哪方面進行合作嗎？”

謝子軒表示，雙方在流量上有共同見解，下一步會牽手孵化新項目。如今，謝子軒跑了，BiKi的情況也不妙。

02 交易所離場

資金盤的火爆，離不開交易所的助推。而最近BISS交易所被警方重拳打擊的消息，在交易所中引發(fā)了恐慌。

11月22日，多家媒體報道，北京警方已破獲BISS非法數(shù)字貨幣交易所詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)十人。10月末BISS被曝遭警方“一鍋端”的傳言，由此坐實。

至于BISS涉嫌詐騙的具體案情，警方并未披露。但外界推測，BISS提供的“幣股交易”或為涉案重點。

所謂幣股交易，即投資者以數(shù)字貨幣出資，在交易所內購買美股。這一產品存在兩大風險點，一是違反外匯管制政策，二是平臺可能造假，拿假股票欺騙投資者。

“BISS出事后，做幣股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接關停了相關服務?！眳^(qū)塊鏈從業(yè)者張源說。

11月23日，CEO交易所宣布下線三個幣種，分別是B91、CXC與BRC?！斑@三個幣都是幣圈臭名昭著的傳銷幣、資金盤?！睆堄钫f。

“監(jiān)管來了，還在明目張膽割韭菜的交易所，都是頂風作案。”張源表示。

在監(jiān)管的鐵拳之下，跑路，也成為了一些交易所的選擇。

11月21日，IDAX交易所發(fā)布公告，宣布將下架平臺幣IT交易。用戶未賣出的IT，則將按照0.4USDT的價格，被平臺強制轉換為“IDAX股權”。

許多投資者將這一公告解讀為“IDAX跑路了”。

事實上，IT就是IDAX交易所自營的資金盤項目。用戶投資IT后，鎖倉兩年的收益可高達1250%。

一本區(qū)塊鏈此前曝光的另一個資金盤交易所“牛頓”（詳見：《43天成為全球第二大交易所的牛頓，背后卻藏著資金盤陷阱？》），也已發(fā)布公告“軟跑路”。

公告稱，“為確保忠實的牛頓玩家有足夠的NT”，牛頓交易所決定將用戶的資產強制轉換為平臺幣NT。此外，“為了維護廣大用戶利益與NT價值”，平臺決定將這些NT以每月10%的比例，分10月發(fā)放。

“偷了你的錢，還說是為你好?！庇型顿Y者這樣評價，“牛頓在說，我們不承認崩盤，也不承認跑路，但你們的USDT確實被我們拿走了。”

資金盤交易所紛紛跑路，而國內的二三線交易所，則紛紛與國內投資者撇清關系。

宣布“不再為中國用戶提供服務”，是它們的共同選擇。

比如說，11月23日，作為EVC上線的三家交易所之一，QBTC交易所發(fā)布公告，宣布將公司業(yè)務轉移至烏克蘭，并停止對中國大陸地區(qū)用戶提供服務。

抹茶、Btuex等多家交易所，也紛紛發(fā)布公告，宣布停止對中國大陸用戶提供服務。

但事實上，大多數(shù)交易所仍采用了“在境外架設服務器、提供法幣撮合平臺”的方式，為國內用戶提供服務。

有時候，表態(tài)甚至會演變成一場鬧劇。

11月25日，一個ID為“ZB中幣”的微博賬戶宣稱，ZB交易所已不再為國內用戶提供服務。此后ZB官方辟謠，稱平臺正常運營，并將微博定位在深圳。

然而，很快有網友指責ZB，稱否認傳言即意味著平臺仍然為中國大陸提供交易服務，而這直接與國家政策抵觸。

陷入尷尬境地的ZB，最后刪除了辟謠微博，在微博轉發(fā)了一條語焉不詳?shù)墓?，回避了是否為中國大陸用戶服務的爭議。

03 人潮散去

“這一波監(jiān)管對交易所的影響，遠勝于兩年前的‘9·4’。”張源說。

2017年9月4日，央行等七部委下發(fā)《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，引發(fā)幣圈震動。此后，火幣、OKCoin等國內交易所紛紛關閉服務。

目前，隨著交易所監(jiān)管趨緊，許多投資者也開始出現(xiàn)恐慌。提幣，成為了很多人的共同選擇。

“抓緊提幣吧，別再把錢放在交易所了?！痹谝粋€微信群內，數(shù)字貨幣投資者小李勸其他人盡快提幣離場，“幣放在自己的錢包，才最安全?！?/p>

在交易所的法幣交易區(qū)，許多商家也感受到了不安的氣氛。“我們收來的支付寶收付款賬號，基本幾天時間就會被封掉。”一位經營USDT的商家對一本區(qū)塊鏈表示。

“支付寶對數(shù)字貨幣的監(jiān)控越來越嚴，火幣、OK等平臺上支持支付寶交易的商家越來越少?！毙±钫f，“再過幾天，銀行卡交易也可能被禁?！?/p>

他的依據(jù)，是央行上?？偛?1月22日發(fā)布的一份文件。文件稱，針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，央行將“從支付結算端入手持續(xù)加強清理整頓”。

所謂的“支付結算端”整頓，被外界解讀為央行將進一步監(jiān)控虛擬貨幣交易行為，打擊各大交易所的“法幣交易”。

投資者人心惶惶，處于風暴漩渦中的交易所員工，也無法幸免。

曾經，交易所是幣圈最吸金的行業(yè)，他們大多收入不菲。然而，現(xiàn)在，他們正在爭相逃離。

比如說，有媒體稱，近日被官媒點名批評的BiKi交易所，便出現(xiàn)了員工大批離職的情況——他們不想像BISS員工一樣，“上班上到監(jiān)獄里”。

這一幕，像極了P2P行