原文作者：Luccy

原文來源：blockbeats

2022 年底，Solana 鏈上第一個(gè) meme 幣 BONK 上線，其在在一片質(zhì)疑聲中持續(xù)上漲近 40 倍。除了 BONK 自身的 meme 敘事吸引人外，其背后的做市商 Gotbit 也是拉動(dòng) BONK 上漲的主要因素之一，它幫助 BONK 市值從 1000 萬增加到 20 億。

作為一家 CEX 和 DEX 做市商，Gotbit 自成立以來一直致力于加密貨幣市場(chǎng)，管理去中心化資產(chǎn)中的資本。自去年底開始，Gotbit 就一直在為 meme 做市。如果你參與了年底的 Solana 反轉(zhuǎn) meme 潮，那一定記得 5 天 3700 倍的 ANALOS，其背后的做市商正是 Gotbit。

雖然 Gotbit 做市中最出圈的項(xiàng)目當(dāng)屬 BONK，但 ANALOS 無疑讓 Gotbit 充當(dāng)了玩 meme 的「財(cái)富密碼」，Gotbit 官方甚至直接喊話社區(qū)詢問「接下來是誰？」。如今，meme 炒作不斷，Gotbit 仍舊在不斷為各類 meme 項(xiàng)目做市，YE 和 CP 就是其過去一周宣布合作的項(xiàng)目之二。

獲得 Gotbit 做市后，YE 和 CP 開盤漲幅喜人，但高點(diǎn)過后被迅速砸盤，疑似 rug。隨后，社區(qū)成員指出與 Gotbit 合作的 YE 似乎是個(gè)虛假合約，鏈上偵探 ZachXBT 發(fā)推指認(rèn) YE 和 CP 均為騙子項(xiàng)目，而 Gotbit 對(duì)此沒有多余解釋，而是選擇直接刪除合作推文。

從 meme 財(cái)富密碼成「危險(xiǎn)信號(hào)」？

去年 12 月 20 日，Solana 反轉(zhuǎn) meme ANALOS 公布合約，3 天后，Gotbit 官方宣布與 analoS 合作，并表示已持有 ANALOS。Gotbit 為 ANALOS 提供了 1000 萬美元做市資金，讓其市值從一開始的 4 萬美元突破了 1.5 億美元，短短 5 天內(nèi)增長(zhǎng)超 3700 倍。同時(shí)，Gotbit 也暗示將協(xié)助 ANALOS 在 CEX 上市，甚至「復(fù)刻」BONK 的發(fā)展道路。

隨后，Gotbit 似乎開始大范圍活躍在 meme 社區(qū)，官方 twitter 賬號(hào)會(huì)主動(dòng)詢問社區(qū)希望下一個(gè)合作的項(xiàng)目。一時(shí)間，Gotbit 成為了散戶沖 meme 的財(cái)富密碼，也被稱為「meme 屆 DWF」。

社區(qū)發(fā)來疑問，Gotbit 這樣選擇合作項(xiàng)目是否有點(diǎn)盲目？我們可以看看 ANALOS 的后續(xù)發(fā)展，與 Gotbit 合作僅僅 2 周，ANALOS 市值在達(dá)到 1.5 億美元頂峰后開始暴跌至 1900 萬美元，此后再無起色。有社區(qū)成員在使用 Bonk 機(jī)器人執(zhí)行購買 ANALOS 后，發(fā)現(xiàn)代幣符號(hào)名稱顯示為 Null 而不是 ANALOS。

在檢查 ANALOS 合約后發(fā)現(xiàn)，購買 ANALOS 的前 10 名持有者中，其利潤(rùn)合計(jì)超過 700 萬美元，似乎該團(tuán)隊(duì)持有 50% 的供應(yīng)量，而這是一個(gè)非常危險(xiǎn)的拋售信號(hào)。此外，與最初公布的「LP 永久鎖定」、「代幣 100% 銷毀」不同，ANALOS 的所有權(quán)持有者地址持有 21% 的供應(yīng)量，且 LP 在后續(xù)被解鎖。最重要的是，其元數(shù)據(jù)可變，這意味著他們可以更改交易歷史記錄，即便有錢包地址正在進(jìn)行出售和購買等操作也可以被隱藏。

這時(shí)社區(qū)開始意識(shí)到不對(duì)勁，有人開始指責(zé) Gotbit 為「騙子」。然而，Gotbit 仍然沒有改進(jìn)，在之后的合作中仍有多家 meme 發(fā)生 rug，如 SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等，甚至在 Gotbit 舉辦的 meme 競(jìng)賽中獲勝的 meme EOS 也發(fā)生 rug。

拉盤創(chuàng)造 FOMO，見頂即砸

其實(shí)，從 Gotbit 成立來看，其一開始的做市方式就足夠欺詐性。

2018 年，Alexey Andryunin 與本科同學(xué)一起創(chuàng)辦了 Gotbit，彼時(shí)正是 ICO 流行之時(shí)。而一種加密貨幣如果要在小型交易平臺(tái)上市需要 8,000 美元，通過模仿正常市場(chǎng)活動(dòng)的算法支持虛假交易量一個(gè)月將花費(fèi) 6,000 美元。Gotbit 則計(jì)劃通過收取費(fèi)用來夸大不知名的加密貨幣交易平臺(tái)的交易量。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，一個(gè)項(xiàng)目需要在兩個(gè)小型交易平臺(tái)上市。在這一過程中，Andryunin 負(fù)責(zé)聯(lián)系代幣項(xiàng)目來銷售 Gotbit 的「做市」服務(wù)。為了顯示虛構(gòu)的交易量，他的合作伙伴則對(duì)交易機(jī)器人進(jìn)行編碼，使其能夠填充交易量極小的小型交易平臺(tái)的訂單簿，并使用相同或另一個(gè)賬戶自行關(guān)閉訂單，以相互交換代幣，創(chuàng)造活躍市場(chǎng)的假象，以便資產(chǎn)可以在 CoinMarketCap 上列出。

代幣列出后，Gotbit 就會(huì)退出市場(chǎng)，讓其他中介機(jī)構(gòu)來完成了最后一步。據(jù) coindesk 的一篇文章指出，CoinMarketCap 上有 300 至 500 個(gè)項(xiàng)目屬于 Gotbit 的客戶。Alexey Andryunin 表示，交易平臺(tái)意識(shí)到了這種操縱行為，但無意阻止它。

去年 9 月，Gotbit 的做市策略被泄露出來。

報(bào)告顯示，「在價(jià)格發(fā)現(xiàn)階段的最初幾分鐘，我們將把價(jià)格推高至 10 倍，以創(chuàng)造 FOMO 并積累盡可能多的購買力，以達(dá)到極端，并在峰值出售最大代幣；在最初的 12 個(gè)交易小時(shí)內(nèi)，當(dāng)市場(chǎng)還沒有完全連接時(shí)，我們的目標(biāo)是利用現(xiàn)有的套利機(jī)會(huì)，并將專注于快速但可觀的利潤(rùn)；在發(fā)布日，我們的目標(biāo)是有一個(gè)每日交易量大于 500 萬的項(xiàng)目，大部分交易量將通過我們的交易量生成系統(tǒng)在 CEX 上免費(fèi)生成。」

根據(jù)這份策略，Gotbit 的做市方針將分為 3 個(gè)階段性目標(biāo)，其中積極的情況是考慮在開盤后的第一個(gè)高峰達(dá)到 20 倍，并在一個(gè)月內(nèi)拉盤至 25 倍。

@oleg_fem 認(rèn)為這些服務(wù)之所以存在，是因?yàn)橐恍┙灰灼脚_(tái)該交易平臺(tái)試圖要求項(xiàng)目不僅提供最低交易量，而且提供最低數(shù)量的交易者，同時(shí)暗示讓做市商參與進(jìn)來。因此，如果交易平臺(tái)未能提供交易者和交易量，那么該項(xiàng)目唯一的追索權(quán)就是進(jìn)行清洗交易。

雖然 Gotbit 的合作項(xiàng)目中，有不少 meme 已經(jīng)在 Kucoin、Bybit、Crypto com 上列出，甚至也有項(xiàng)目在 Binance 上列出，并且部分散戶確實(shí)因?yàn)橥顿Y DUKO 、PENG 、SOLAMA、MYRO 、BONK 等 meme 賺了數(shù)百萬美元。但不可否認(rèn)的是，Gotbit 做市虛假合約 meme 且存在不止一個(gè) rug 項(xiàng)目，已經(jīng)極大削弱了社區(qū)對(duì)其的信任。