《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者 宋杰｜上海報道

去年8月，《中國經(jīng)濟(jì)周刊》曾刊發(fā)報道《停止提現(xiàn)已快兩個月！Plus Token 是“幣圈余額寶”還是新型傳銷？》，今年11月底，“靴子”終于落地。

11月26日，中國裁判文書網(wǎng)公布了一份二審刑事裁定書（下文稱“裁定書”），這是對號稱全球幣圈第一大資金盤“PlusToken”的終審判決，判決顯示：駁回上訴，維持一審原判。其中，主犯陳波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處11年有期徒刑，并處以600萬元罰金。此外，扣押的數(shù)字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

據(jù)公安部官網(wǎng)此前通報，該案是我國公安機(jī)關(guān)偵破的“首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案”，涉及參與人員200余萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

據(jù)前述“裁定書”顯示，2018年，僅有初中文化的陳波用騙來的數(shù)字貨幣變現(xiàn)后，購豪車、豪宅，送女友父母超千萬。揮霍錢財后，又為自己和同伙辦好外國國籍跑路國外。

2020年3月，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

自詡“幣圈余額寶” 1年多搭建起3293層傳銷層級

Plus Token官方資料顯示，Plus Token自稱是“智能搬磚錢包”、“幣圈余額寶”，投資者在Plus Token中存入比特幣、以太幣等虛擬貨幣后，會被替換成PlusToken提供的Plus幣，然后通過“智能狗”自動搬磚（指同一區(qū)塊鏈資產(chǎn)在不同市場由于某些原因?qū)е聝r格不同而產(chǎn)生的套利機(jī)會）的方式獲得收益。據(jù)其當(dāng)時宣傳，13個月漲幅可以達(dá)348倍。

上述投資模式看上去是在投資“幣圈”，但實際上是在參與一個層級達(dá)到3293層的傳銷組織?！吨袊?jīng)濟(jì)周刊》記者注意到，該傳銷組織從組建到案發(fā)僅用了1年多時間。

“裁定書”顯示，2018年初，被告人陳波以區(qū)塊鏈為概念，策劃設(shè)立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請鄭敬、王仁虎團(tuán)隊開發(fā)、運營維護(hù)該APP，并建立域名為www.plToken.io的網(wǎng)站，該平臺于2018年5月1日正式上線。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團(tuán)隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式，發(fā)布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實力及盈利前景。

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經(jīng)丁贊清邀請，陸萬龍加入PlusToken平臺并負(fù)責(zé)介紹、對接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴(kuò)大影響力。

據(jù)了解，PlusToken平臺要求參加者通過上線推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，該平臺設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺進(jìn)行傳銷活動。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬，其中經(jīng)過身份認(rèn)證的賬號159.49萬個，最大層級為3293層。 經(jīng)蘇州瑞亞會計師事務(wù)所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個，比特現(xiàn)金（BCH）11.75萬個，達(dá)世幣（DASH）9.6萬個，狗狗幣（DOGE）110.6億個，萊特幣（LTC）184.77萬個，以太坊（ETH）917.42萬個，柚子幣（EOS）5136.33萬個，瑞波幣（XRP）9.28萬個。據(jù)鹽城市物價局價格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數(shù)字貨幣總和超148億元。

犯罪頭目買房、買豪車，揮霍上億元

“裁定書”中還揭開了這一騙局背后操盤人的奢靡生活。

案發(fā)前，陳波變賣數(shù)字貨幣進(jìn)行變現(xiàn)，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現(xiàn)人民幣1.45億余元?，F(xiàn)有證據(jù)已查明其中1.27億余元贓款流向，包括250萬余元用于購買三輛汽車：以72萬余元為陳謙（陳波的弟弟）購買瑪莎拉蒂汽車一輛（已扣押），以105萬元為陳謙購買路虎攬勝汽車一輛，已被陳謙轉(zhuǎn)賣；73萬余元用于為丁贊清購買豐田陸地巡洋艦汽車一輛（已扣押）。此外還以1902萬余元用于購買房產(chǎn)11套。

公安機(jī)關(guān)依法從丁贊清處扣押錢款7295990元（其中400余萬元為贓款）、豐田汽車一輛；從陳謙處扣押瑪莎拉蒂汽車一輛；從谷智江妻子楊娜處扣押奔馳汽車一輛；從彭一軒處扣押贓款65萬元。公安機(jī)關(guān)查封以涉案贓款購買的房產(chǎn)及商鋪共17套。 據(jù)公安部通報，為吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚，雇傭外籍人員冒充平臺創(chuàng)始人，以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動，為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。

2018年9月14日至15日，韓國濟(jì)州島召開了一個叫做“WBF世界區(qū)塊鏈大會”的會議，Plus Token美國基金會正是大會的冠名方。相關(guān)報道顯示，Plus Token創(chuàng)始人LEO與硅谷創(chuàng)客資本趙勝，道斯資本lldar等一起簽訂了投資合作協(xié)議。 彼時Plus Token官網(wǎng)顯示：趙勝是Plus Token的投資人之一?！吨袊?jīng)濟(jì)周刊》記者就此聯(lián)系趙勝，趙勝表示，自己僅僅是收取了冠名費，“被站臺了”。他透露，Plus Token CEO LEO就是傳銷團(tuán)伙從俄羅斯雇的人站臺，根本不是CEO，早就回國了。

扣押的數(shù)字貨幣為何不退還“韭菜”，而是上繳國庫？

值得一提的是，在“裁定書”中有這樣一句表述：“扣押的數(shù)字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫?！?/p>

有不少網(wǎng)友提出：“為何這些資產(chǎn)不退還給受騙的‘韭菜’？” 《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者為此采訪了廣強律所高級合伙人曾杰律師 。

“此問題的爭議點就在于，傳銷案的普通投資者、參與者，是否屬于刑事案件的被害人。如果無法認(rèn)定為刑事案件的被害人，相關(guān)贓款贓物就不能夠作為其損失給予退賠，應(yīng)該根據(jù)刑訴法規(guī)定，予以沒收，上繳國庫。”曾杰說。

曾杰分析說，在傳銷活動中，相關(guān)人員主要分為三類，第一類是組織策劃者，第二類是介紹、誘騙他人參加者，第三類就是單純的參與投資者。

從行政監(jiān)管的角度而言，所有傳銷的參與行為都是違法行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第24條，對于這三類人員，都有明確的處罰規(guī)定。處罰最輕的，就是針對普通的單純參與者，其處罰規(guī)定是“由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款?！?/p>

這就意味著，在行政監(jiān)管領(lǐng)域，即便是普通的參與行為，也屬于行政違法行為，都可能受到處罰，所以在刑事領(lǐng)域?qū)⑴c者認(rèn)定為“刑事犯罪”的被害人，顯然困難很大（當(dāng)然，實踐中工商監(jiān)管部門很少會對普通的參與者進(jìn)行相關(guān)處罰措施）。

根據(jù)當(dāng)前的司法實踐，全國各地審判的大部分傳銷類案件中，法院判決認(rèn)定存在被害人，并判決被告人發(fā)還或退賠被害人（受害人）損失，或取得受害人諒解的案件非常之少，絕大部分案件在判決中未明確是否存在被害人，或退賠被害人損失問題。

曾杰查詢到，2019年全國傳銷犯罪案件一審判決書數(shù)量是2343件，但判決書中明確發(fā)還被害人的只有11起（編者注：該數(shù)據(jù)僅供參考，不具有精確性）。

曾杰進(jìn)一步解釋說，類似問題比如非法吸收公眾存款的投資者，法律定性上雖然沒有明確他們是被害人，但是司法解釋中規(guī)定了他們等同被害人的獲得退賠權(quán)利，而傳銷案件的投資人沒有明確此權(quán)利。

曾杰對本案分析說，大量參與者或投資者，最開始僅僅只是數(shù)字貨幣錢包的使用者，他們交付數(shù)字貨幣到錢包，委托平臺投資獲利，到底是因為受騙而支付相關(guān)數(shù)字貨幣資產(chǎn)，還是想通過支付相關(guān)數(shù)字貨幣獲得發(fā)展他人的資格，從而獲得相關(guān)傳銷返利，這一點存在比較大的爭議。

“對于該傳銷案中實際受損失的底層參與者投資者，如果并沒有發(fā)展他人，可以認(rèn)定其等同于刑事案件中的受騙者，也就是被害人，在司法處理中可以從被告人或者相關(guān)涉案平臺的贓款贓物中，對其給予相關(guān)賠償?！痹苷f。

曾杰認(rèn)為，評判一個行為或者一個平臺是否涉嫌傳銷，要觀察其整體的商業(yè)運營模式，其中有幾個非常重要的核心條件：

第一，是否存在金字塔結(jié)構(gòu)——PlusToken的賬戶等級制度；

第二，金字塔結(jié)構(gòu)下，是否存在層級性的返利制度——Plus token的鏈接收益；

第三，是以銷售商品為目的，還是以拉人頭為目的——搬磚套利是否真實存在。

“如果搬磚套利活動本身不足以支持整個模式的正常返利，那返利的來源就是來自于新進(jìn)入會員支付的數(shù)字貨幣，也就是入門費或者投資金額，那就會成為龐氏騙局。這種龐氏騙局模式的存在，就是傳銷模式，是構(gòu)成犯罪的關(guān)鍵。”曾杰說。

曾杰分析說，用戶把數(shù)字資產(chǎn)存入到錢包后，其本人依然擁有相關(guān)資產(chǎn)的所有權(quán)。當(dāng)然錢包還會提供一個增值服務(wù)，就是利用錢包里面的數(shù)字資產(chǎn)去進(jìn)行投資，也就是搬磚套利。這種從存儲到委托投資行為的變化，在一些傳銷類或非法集資類案件中并不少見。因此，如果單獨評價此類數(shù)字錢包的增值服務(wù)，和承諾收益的行為，更合適的罪名應(yīng)該是非法吸收公眾存款罪，如果這種服務(wù)本身并不存在，或服務(wù)存在重大虛假性，也可能定義為集資詐騙罪。

“考慮到在這類案件中，大量的數(shù)字貨幣或相關(guān)資產(chǎn)被用于用戶返利，而且是通過層級化的返利架構(gòu)給予相關(guān)會員相關(guān)收益，因此很多辦案機(jī)關(guān)依然會把這類案件定性為傳銷類犯罪?！痹苷f。

責(zé)編：楊百會

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