華人虛擬貨幣洗錢被抓,資金規(guī)模超880萬歐元! (來自Coinsradar.net)近日,意大利一名華人男子因涉嫌使用加密貨幣進(jìn)行洗錢犯罪活動被憲兵逮捕,總價(jià)值約60萬歐元的加密貨幣被查扣。羅馬憲兵注意到一名華人男子涉嫌非法利用加密貨幣進(jìn)行洗錢。憲兵調(diào)查發(fā)現(xiàn),在社交平臺上,男子自稱為“全天候去中心化銀行”,可為客戶購買及轉(zhuǎn)售任何類型的加密貨幣。男子持有大量現(xiàn)金用以兌換加密貨幣。自2021年起,共處理逾3000筆貨幣交易,資金總規(guī)模高達(dá)880萬歐元。他在每筆交易中抽取總額的5%到10%作為手續(xù)費(fèi),單筆交易甚至曾超過10萬歐元。然而,在缺少必要授權(quán)的情況下開展加密貨幣交易,已涉嫌非法金融活動及洗錢犯罪。據(jù)報(bào)道,該男子在加密貨幣領(lǐng)域小有名氣,不久前甚至還在羅馬“區(qū)塊鏈周”活動中作為行業(yè)專家接受媒體采訪。目前,羅馬憲兵在法院的要求下對該男子執(zhí)行預(yù)防性拘留,并查獲6部手機(jī)、2臺筆記本電腦、8張信用卡。同時(shí),憲兵扣押其持有的比特幣、以太幣、泰達(dá)幣、MATIC幣等加密貨幣,總值約60萬歐元。報(bào)道稱,這是意大利憲兵迄今為止查獲的最大一筆加密貨幣。關(guān)注我!更快獲得幣圈資訊!間接還有更多精彩內(nèi)容哦!#內(nèi)容挖礦