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[區(qū)塊鏈阿濤]新加坡金管局：銀行業(yè)洗錢風(fēng)險最高，數(shù)字支付代幣成為新興洗錢渠道

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該報告概述了新加坡根據(jù)不斷變化的風(fēng)險環(huán)境，不斷加強其反洗錢（AML）框架的舉措。報告對新加坡的主要洗錢（ML）風(fēng)險進行了廣泛的分析，納入了與威脅、漏洞和控制措施相關(guān)的各種定性和定量指標，強調(diào)了主要洗錢威脅，如欺詐，特別是網(wǎng)絡(luò)欺詐、有組織犯罪、腐敗、稅務(wù)犯罪和基于交易的洗錢。
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Odaily星球日報訊 新加坡金管局（MAS）近日發(fā)布了《新加坡 2024 年洗錢風(fēng)險評估報告》。該報告概述了新加坡根據(jù)不斷變化的風(fēng)險環(huán)境，不斷加強其反洗錢（AML）框架的舉措。報告對新加坡的主要洗錢（ML）風(fēng)險進行了廣泛的分析，納入了與威脅、漏洞和控制措施相關(guān)的各種定性和定量指標，強調(diào)了主要洗錢威脅，如欺詐，特別是網(wǎng)絡(luò)欺詐、有組織犯罪、腐敗、稅務(wù)犯罪和基于交易的洗錢。報告指出，由于銀行業(yè)服務(wù)范圍廣泛、交易規(guī)模龐大，其洗錢風(fēng)險最高。銀行通常被用于各種洗錢類型，包括自我洗錢、第三方洗錢以及濫用公司和個人賬戶來分層和整合非法資金。此外，該報告還指出了與數(shù)字資產(chǎn)和加密貨幣相關(guān)的重大風(fēng)險。該評估強調(diào)，數(shù)字支付代幣（DPT）已成為新興的洗錢渠道。犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)欺詐、勒索軟件和暗網(wǎng)市場交易來利用這些代幣。為了降低這些風(fēng)險，MAS 根據(jù)《支付服務(wù)法》（PS 法）實施了嚴格的監(jiān)管措施。數(shù)字支付代幣服務(wù)提供商必須獲得許可證，并遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資（CFT）的要求。MAS 定期進行專題檢查和場外監(jiān)督，并發(fā)布指導(dǎo)文件，以提高行業(yè)意識和控制措施。（Bitcoin.com）
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