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ZachXBT：Lazarus Group如何套現(xiàn)2億美元被盜加密貨幣

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鏈上偵探 ZachXBT 發(fā)布了一份關(guān)于 Lazarus Group 歷史的報(bào)告——這個(gè)臭名昭著的朝鮮黑客組織對業(yè)內(nèi)歷史上一些最大的加密貨幣盜竊案負(fù)有責(zé)任。盡管中心化加密貨幣交易所受到廣泛的反洗錢控制，但 Lazarus 仍成功將加密貨幣兌換成現(xiàn)金。
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盡管中心化加密貨幣交易所受到廣泛的反洗錢控制，但 Lazarus 仍成功將加密貨幣兌換成現(xiàn)金。

鏈上偵探 ZachXBT 發(fā)布了一份關(guān)于 Lazarus Group 歷史的報(bào)告——這個(gè)臭名昭著的朝鮮黑客組織對業(yè)內(nèi)歷史上一些最大的加密貨幣盜竊案負(fù)有責(zé)任。

 本文追蹤了 25 起影響加密貨幣個(gè)人和公司的黑客攻擊事件，Lazarus 在 2020 年至 2023 年期間通過這些攻擊將 2 億美元的數(shù)字資產(chǎn)洗錢為法定貨幣。

Lazarus Group 的 2 億美元資金流向：-

分析師研究了過去幾年發(fā)生的幾起六位數(shù)加密錢包黑客攻擊事件，包括 2020 年對幾個(gè)加密貨幣交易所熱錢包的黑客攻擊。其中包括 2020 年 8 月從前加拿大交易所 Coinberry 竊取的 37 萬美元比特幣 (BTC) 和以太幣 (ETH)，以及 2020 年 10 月從 CoinMetro 竊取的 75 萬美元。

1 月初，Coinberry、CoinMetro 和其他公司的資金被整合到一個(gè)地址中，并在整個(gè)月內(nèi)緩慢地通過 Tornado Cash 轉(zhuǎn)移。Tornado Cash 是以太坊上的隱私混合協(xié)議，此后因允許洗錢者和恐怖分子掩蓋其蹤跡而受到美國財(cái)政部的制裁。

 盡管這些資金通過混合器進(jìn)行流動(dòng)，ZachXBT 仍設(shè)法根據(jù)其提款轉(zhuǎn)賬的獨(dú)特特征在鏈上追蹤這些資金。在接下來的兩年里，這些資產(chǎn)與來自其他 Lazarus 集團(tuán)盜竊的資金合并，然后以 Tether (USDT) 的形式發(fā)送到 Paxful Noones 等 P2P 加密貨幣市場。

“2023 年 11 月凍結(jié)了 37.4 萬美元，2023 年第四季度在中心化交易所凍結(jié)了未披露的金額，”ZachXBT 周一發(fā)推文稱?！傲硗?340 萬美元被 4 家穩(wěn)定幣發(fā)行商中的 3 家凍結(jié)在一個(gè)地址組中?！?br>
使用中國場外交易柜臺(tái)：-

Lazarus 還在 2021 年向中國場外交易商吳慧慧進(jìn)行了多次轉(zhuǎn)賬。直到 2023 年 4 月，美國司法部 (DOJ) 才對吳提起起訴，指控他為朝鮮提供付款便利。 ZachXBT 表示，Chise OTC 交易員是 Lazarus 用于將加密貨幣轉(zhuǎn)換為法定貨幣的歷史工具。

“該領(lǐng)域有數(shù)千人直接或間接地受到 Lazarus Group 攻擊的影響，而且這個(gè)數(shù)字似乎只會(huì)繼續(xù)增加，”他總結(jié)道。

Elliptic 去年的分析發(fā)現(xiàn)，僅在 2023 年，Lazarus 就造成了價(jià)值超過 3 億美元的加密貨幣黑客攻擊。截至 9 月，他們的錢包里有價(jià)值 4700 萬美元的加密貨幣。

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