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• 加密騙局中使用的 Tether 代幣

• Tether 面臨解決非法使用問題的壓力

加密分析公司 Chainaanalysis 和反奴隸制組織 International Justice Mission (IJM) 進行的聯(lián)合調(diào)查揭露了在緬甸運作的令人不安的加密騙局。

據(jù)英國《金融時報》報道，調(diào)查稱，緬甸一家公司在兩年內(nèi)通過一項名為“屠宰生豬”的計劃賺取了驚人的 1 億美元。

這一消息再次引發(fā)了人們對使用主要加密貨幣平臺 Tether 代幣促進非法活動的擔憂。

加密騙局中使用的 Tether 代幣

該騙局通常通過戀愛關系在網(wǎng)上與受害者建立信任，然后操縱他們投資欺詐計劃。

根據(jù)調(diào)查，這些詐騙的支付是使用全球最大的加密貨幣平臺之一 Tether 代幣進行的。

據(jù)報道，這些款項被發(fā)送給位于緬甸東部一個名為 KK Park 的著名人口販運基地的一家公司。

該調(diào)查凸顯了 Tether 代幣被濫用于犯罪活動的可能性。

Tether 管理著近 1000 億美元的資產(chǎn)，此前曾因其代幣儲備金缺乏透明度而受到審查。

這一最新消息更是火上澆油，引發(fā)了人們對該平臺阻止其代幣用于非法目的能力的擔憂。

Tether 面臨解決非法使用問題的壓力

調(diào)查結果預計將加大對 Tether 的壓力，要求其采取更嚴格的措施，防止其平臺被犯罪分子利用。

上個月，聯(lián)合國毒品和犯罪辦公室警告稱，Tether 已成為東南亞洗錢者和欺詐者使用的一種流行支付系統(tǒng)。

IJM全球分析師埃里克·海因茨(Eric Heintz)表示，基于區(qū)塊鏈的騙局已經(jīng)被廣泛認可一段時間了。

然而，這是他們成功將其與特定位置和可識別化合物聯(lián)系起來的初始實例。

Tether 針對這些指控表示，正在與全球監(jiān)管機構合作，凍結了用于“屠宰生豬”相關詐騙的 2.76 億美元。

然而，專家們?nèi)匀怀种斏鲬B(tài)度，強調(diào)需要對 Tether 的行為進行獨立驗證，并主張對整個加密貨幣行業(yè)進行更嚴格的監(jiān)管。

該調(diào)查還凸顯了人們對使用加密貨幣促進黑市活動的更廣泛擔憂。

該報告提到，一家中國公司積累了超過 1 億美元的加密貨幣，這可能表明惡意行為者有可能利用加密貨幣的匿名性和快速交易性質(zhì)進行非法活動。

此外，調(diào)查還指出了與這些詐騙相關的人員成本。

IJM 指出，泰國和緬甸邊境附近的 KK 公園可能收容了數(shù)千名被奴役的勞工，他們可能被迫進行網(wǎng)上詐騙，以促進欺詐計劃。

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