美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)對使用比特幣進(jìn)行非法活動（主要是剝削兒童和人口販運）發(fā)出了警告。

隨著時間的推移，比特幣和加密貨幣的采用率一直在迅速飆升。

這種創(chuàng)新技術(shù)的采用不僅限于金融領(lǐng)域，許多工業(yè)公司也使用區(qū)塊鏈技術(shù)來實現(xiàn)更好、更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)處理。

許多公司使用加密貨幣以非常高效的成本提供跨境支付服務(wù)。

最近，美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 發(fā)布了一份關(guān)于在人口販運相關(guān)活動中比特幣和其他加密貨幣的采用激增的報告。

報告指出，所報告的在線兒童剝削和人口販賣案件中，95%涉及加密貨幣的使用。

特別是，從 2020 年 1 月到 2021 年 12 月，此類案件從 336 起激增至 1,975 起，這是對加密貨幣采用激增的一個非常大的擔(dān)憂。

加密貨幣在兒童剝削和人口販運中的采用激增。

2020年1月至2021年12月期間，此類非法活動中加密貨幣的使用增加了97.8%。

資料來源：FinCen pic.twitter.com/hc3t2uBGPv

- Bitcoinik (@Bitcoinikdotcom) 2024 年 2 月 14 日

據(jù)我們所知，F(xiàn)inCen 的主要作用是打擊非法行為者對金融系統(tǒng)的濫用，但他們未能處理與非法行為者相關(guān)的加密貨幣。

然而，大多數(shù)加密貨幣都是完全可追蹤的，并且很容易抓住使用加密貨幣進(jìn)行非法活動的罪犯，但這些參與者足夠聰明。

他們使用那些無法追蹤的加密貨幣，例如 Monero (XMR)、Verge、Z Cash 等。

奇怪的是，《銀行保密法》(BSA) 報告稱，他們收到的 2,157 份報告中有 2,157 份提到比特幣是用于人口販運和在線兒童剝削案件的主要可兌換虛擬貨幣。

到目前為止，F(xiàn)inCEN 已識別出近 1,800 個獨特的加密錢包地址，這些地址與在線兒童剝削案件和人口販運犯罪密切相關(guān)。

由于缺乏針對加密貨幣的法律和規(guī)則，大多數(shù)美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)未能完美打擊與加密貨幣相關(guān)的非法活動。

FinCen 機(jī)構(gòu)與加拿大金融情報機(jī)構(gòu)的“Project Protect”建立了合作伙伴關(guān)系，以打擊此類案件。

2023 年 10 月，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)提出了一項規(guī)則，強(qiáng)制所有當(dāng)?shù)丶用茇泿殴緦ι婕凹用茇泿呕旌掀鞯慕灰鬃袷亍澳承┯涗洷４婧蛨蟾嬉蟆薄?/p>

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