加密貨幣投資平臺(tái) USI Tech 的首席執(zhí)行官 Horst Jicha 應(yīng)該向投資者發(fā)出明顯的警告：“現(xiàn)在你可能會(huì)認(rèn)為這太好了，令人難以置信。”

聯(lián)邦檢察官表示，事實(shí)確實(shí)如此，Jicha 所推銷的加密貨幣投資策略——他承諾每天將產(chǎn)生 1% 的回報(bào)——實(shí)際上是一個(gè)騙局。

2018年，紙牌屋崩潰了，當(dāng)時(shí)美國(guó)和加拿大的幾個(gè)州和省級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)向環(huán)旭電子發(fā)出了停止函，稱其正在出售未注冊(cè)的證券，并且違反了多項(xiàng)金融法規(guī)。

但檢察官表示，Jicha 并沒(méi)有退還投資者的資金，而是迅速將 1.5 億美元轉(zhuǎn)入他控制的海外賬戶。

接下來(lái)的五年里，64 歲的德國(guó)人 Jicha 一直生活在國(guó)外。

檢察官稱，圣誕節(jié)前夕，當(dāng)他試圖飛往邁阿密度假時(shí)，他因密封起訴書(shū)而被捕。

紐約東區(qū)美國(guó)檢察官 Breon Peace 在一份聲明中表示：“在加密貨幣發(fā)展的早期，被告采取了多層次的營(yíng)銷計(jì)劃來(lái)欺騙對(duì)加密貨幣市場(chǎng)感到興奮的美國(guó)投資者?！?

“盡管被告已經(jīng)五年沒(méi)有返回美國(guó)，但我的辦公室和聯(lián)邦調(diào)查局努力確保當(dāng)他返回美國(guó)時(shí)，將他繩之以法?！?

在同一份聲明中，聯(lián)邦調(diào)查局紐約辦事處助理主任詹姆斯·史密斯表示：“霍斯特·吉查據(jù)稱宣傳了一個(gè)平臺(tái)，該平臺(tái)使加密貨幣投資變得簡(jiǎn)單，投資者更容易獲得，并有保證的回報(bào)。

事實(shí)上，這個(gè)平臺(tái)只是一個(gè)門(mén)面。”

Jicha 定于周五在布魯克林聯(lián)邦法院受審，罪名是證券欺詐、共謀證券欺詐、電匯欺詐和洗錢。

留給他律師的信息沒(méi)有立即得到回復(fù)。

根據(jù)法庭文件，Jicha 于 2017 年在迪拜推出了 USI Tech 投資計(jì)劃，將其定位為新手和經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者投資日益流行且價(jià)格上漲的新型加密貨幣的一種方式。

據(jù)稱的策略很簡(jiǎn)單：人們可以投資每份價(jià)值 50 歐元的所謂比特幣套餐，在 140 天內(nèi)，將產(chǎn)生 140% 的回報(bào)，即每天 1%。

檢察官表示，在宣傳材料中，除了未具體提及加密貨幣挖礦和算法之外，Jicha 從未明確解釋 USI Tech 如何實(shí)現(xiàn)此類回報(bào)。

法庭文件顯示，起初，USI Tech 主要在海外開(kāi)展業(yè)務(wù)，但 Jicha 于 2017 年晚些時(shí)候在北美開(kāi)展業(yè)務(wù)，并在全國(guó)各地舉辦了營(yíng)銷閃電戰(zhàn)和促銷研討會(huì)。

當(dāng)一些潛在投資者詢問(wèn)環(huán)旭電子是否是龐氏騙局時(shí)，

Jicha 和其他高管向他們保證事實(shí)并非如此，并表示他們已咨詢了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和專門(mén)從事證券交易委員會(huì)合規(guī)工作的律師，以核實(shí)他們的計(jì)劃完全合法。

檢察官稱，推銷活動(dòng)的一部分包括向?qū)⑵渌顿Y者引入該平臺(tái)的客戶提供大量傭金。

法院稱，環(huán)旭電子科技在一年之內(nèi)就吸引了數(shù)千萬(wàn)美元的投資，并引起了德克薩斯州、北卡羅來(lái)納州和加拿大幾個(gè)省監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意，他們告訴高管們，他們的行為是非法的。備案。

因此，檢察官稱 Jicha 選擇關(guān)閉 USI Tech 在美國(guó)的業(yè)務(wù)。起初，他告訴投資者，他正在研究如何使該平臺(tái)遵守法律并重新啟動(dòng)和運(yùn)行。

但檢察官稱，不久之后，他就帶著 1.5 億美元失蹤了。

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