1. 虛構(gòu)交易平臺，使用模擬交易軟件：騙子會虛構(gòu)一個看起來很高大上的公司，并給投資者提供一個模擬交易軟件，然后控制軟件中的大宗商品的行情和價格走勢。他們會根據(jù)投資者的方向進(jìn)行炒作，例如，如果你買漲，他們就會買跌，讓你虧錢。

2. 凍結(jié)客戶賬戶，延時交易：在投資者盈利的時候，騙子會凍結(jié)投資者的賬戶，使其無法賣出持有的資產(chǎn)。然后，他們會拉大價格方向，讓投資者的實(shí)際盈利變成虧損。

3. 在客戶盈利時，強(qiáng)行平倉：當(dāng)騙子發(fā)現(xiàn)投資者盈利時，他們會強(qiáng)行平倉，稱這樣做是為了避免投資者虧損。由于投資者通常是通過網(wǎng)絡(luò)開戶，缺乏合同和公司名稱地址，他們往往無法申訴和維權(quán)。

4. 在交易平臺中設(shè)置虛擬賬戶，并通過虛擬資金控制交易行情，讓受害人虧損。

5. 放大交易杠桿，設(shè)置資金放大比例遠(yuǎn)高于受害人的“主力賬戶”，通過放大后的資金優(yōu)勢操作和控制市場行情，使受害人虧損。

6. 進(jìn)行“滑點(diǎn)”操作：正規(guī)的交易應(yīng)該按照商品的實(shí)際交易盤進(jìn)行買賣，但騙子會在客戶的成交金額上進(jìn)行少量的增減，這樣可以讓客戶少盈利或者多虧損，從中獲利。

7. 代客頻繁交易以賺取高額手續(xù)費(fèi)，同時收取客戶倉儲費(fèi)、加工費(fèi)和盈利分成等，從而讓投資者虧損。

需要注意的是，我國網(wǎng)絡(luò)上的各類外匯交易平臺，如果未經(jīng)我國金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、沒有在我國設(shè)立相關(guān)機(jī)構(gòu)并提供業(yè)務(wù)服務(wù)，以及未依法向電信部門備案，都屬于非法展業(yè)行為。

要識別合規(guī)的外匯平臺與不合規(guī)的外匯平臺，有兩個特征：

1. 合規(guī)的外匯平臺是受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的交易商，客戶的交易訂單會直接進(jìn)入銀行和市場。全球主要的外匯交易商受到英國金融服務(wù)監(jiān)管局（FSA）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國全國期貨協(xié)會（NFA）和澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）這四個監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。一旦有投訴，這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)都會受理。每個投資者的交易都是交易商所對應(yīng)的銀行訂單，不存在虛假交易。

2. 不合規(guī)的外匯平臺是指未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管或者冒名虛假監(jiān)管機(jī)構(gòu)的小平臺。在這種平臺上，投資者只是與交易商進(jìn)行對賭，也就是所謂的內(nèi)盤交易，投資者的虧損資金流入交易商的資金池。這些平臺的目的是將投資者的錢放入自己的口袋，并不對投資者的資金負(fù)責(zé)。