KYC審核需要提供的材料包括：工商登記信息（即公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件），主要聯(lián)系人和受益人證件（需要護(hù)照簽掃描件或身份證正反兩面和入戶口本人頁(yè)的掃描件），主要聯(lián)系人和受益人的日?；ㄙM(fèi)賬單（如水、電、燃?xì)赓M(fèi)用賬單等），公司費(fèi)用賬單（內(nèi)地公司不需要提供，香港、中國(guó)臺(tái)灣申請(qǐng)注冊(cè)公司需要提供），公司公賬銀行賬戶對(duì)賬單，收款方的海外銀行賬戶等。

在加密貨幣領(lǐng)域，KYC也很重要。雖然在加密貨幣的早期階段具備匿名性，但隨著加密貨幣的發(fā)展，越來(lái)越多的人利用它進(jìn)行非法活動(dòng)，如不法籌款、洗黑錢(qián)、售賣違禁物品等，這引起了廣泛關(guān)注。因此，政府部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)通過(guò)通力合作，要求加密貨幣行業(yè)實(shí)行KYC標(biāo)準(zhǔn)。通常，KYC審核需要的三個(gè)要素是名字、身份證和手機(jī)驗(yàn)證。本文只是介紹了KYC的相關(guān)知識(shí)，僅供參考。