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辦銀行卡顯示參加虛擬貨幣交易是啥原因?

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虛擬貨幣交易的賬戶容易被凍結(jié)，這是因?yàn)橛袃蓚€(gè)主要原因。首先，央行和公安部等11個(gè)部門宣布，在2022年1月至2024年12月期間，將開展全國范圍內(nèi)的打擊洗錢違法犯罪行動(dòng)。如果虛擬貨幣交易涉及洗錢，賬戶持有人可能會(huì)被拘留。其次，央行曾發(fā)表公告指出，虛擬貨幣不是由當(dāng)局發(fā)行的，沒有法定貨幣的屬性和法律地位，在市場上不應(yīng)被用作貨幣流通和投資，公民使用虛擬貨幣交易和投資并不受法律保護(hù)。此外，采取對虛擬貨幣市場的管理措施是穩(wěn)定社會(huì)金融發(fā)展的必然結(jié)果。銀行和支付機(jī)構(gòu)在近年來加強(qiáng)了對虛擬幣交易的打擊，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)提示發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)，風(fēng)控體系會(huì)首先發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示。如果用戶不顧風(fēng)險(xiǎn)提示而繼續(xù)進(jìn)行交易，風(fēng)控體系將會(huì)凍結(jié)該次交易。在更嚴(yán)重的情況下，需要與司法部門進(jìn)行司法凍結(jié)。虛擬幣市場通常沒有受到監(jiān)管，價(jià)格波動(dòng)大，易受到操控，是非法犯罪出現(xiàn)和惡性競爭的溫床。因此，對虛擬貨幣市場加強(qiáng)管理是為了維持國家金融體系的穩(wěn)定發(fā)展。
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