隨著數(shù)字資產(chǎn)交易市場越來越趨向合規(guī)化，申請相關(guān)資質(zhì)已經(jīng)成為必要的步驟。牌照要求數(shù)字貨幣交易企業(yè)（如比特幣交易所）適用AML/CTF規(guī)則，具體而言，數(shù)字貨幣交易商將需要：1）在澳大利亞進(jìn)行數(shù)字貨幣交易的公司必須獲得AUSTRAC牌照并提供所有業(yè)務(wù)詳細(xì)信息。未獲得AUSTRAC牌照的公司可能會面臨兩年監(jiān)禁或105,000澳元的罰款，或兩者兼而有之。2）建立和維護(hù)AML/CTF計劃，以識別、降低和管理洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險。3）識別和驗證客戶身份。4）向AUSTRAC報告超過10,000澳元或等值的可疑活動和法幣交易。5）保留交易、客戶識別和AML/CTF項目記錄7年。具備交易平臺資質(zhì)的企業(yè)自然能夠讓用戶和投資者放心，因此無論是法律方面還是營銷方面，合法資質(zhì)已經(jīng)成為關(guān)注的重點。甚至平臺在多個國家申請交易牌照也已成為常態(tài)。接下來簡要介紹一下申請澳洲牌照的要求和流程。想要辦理澳洲AUSTRAC牌照，企業(yè)必須先注冊一家澳大利亞公司。注冊澳大利亞公司需要滿足以下條件：1）提供三個英文名稱（其中有兩個備選），該名稱必須以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾。2）提供澳大利亞公司的注冊地址、聯(lián)系電話、傳真和電子郵箱。如果這個地址是租用的，還需要提供出租人的姓名，并確認(rèn)出租人同意將該地址并提供個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住址、聯(lián)系方式，包括電話和電子郵箱）。UCG可提供雇傭服務(wù)，為客戶提供當(dāng)?shù)囟隆?）至少一名股東，國籍沒有限制，股東和董事可以是同一個人。同樣需要提供個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住址、聯(lián)系方式，包括電話和電子郵箱）。6）公司注冊負(fù)責(zé)人（Director）的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住址、聯(lián)系方式，包括電話和電子郵箱）。7）澳大利亞公司的股份詳細(xì)分配情況。默認(rèn)股份數(shù)量為100股，每股價格為1澳元。申請牌照的具體步驟包括：1）辦理董事的無犯罪記錄公證。2）編寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃書和運營方案。3）準(zhǔn)備并編寫申請材料。4）編寫反洗錢和反恐怖組織融資條例以及日常操作方案。5）將牌照申請?zhí)峤唤o澳大利亞AUSTRAC和ASIC?？偟膩碚f，澳洲AUSTRAC數(shù)字貨幣牌照和美國MSB牌照一樣受到市場的認(rèn)可，也擁有較高的性價比。
